Banco canadiense acordó pagar más de 20 millones de dólares para resolver investigaciones del caso
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un ex Banco Toronto-Dominion Un comerciante acusado de falsificar bonos del Tesoro estadounidense pidió a un juez federal que desestimara el caso, diciendo que el anuncio del gobierno de un acuerdo con el banco le negaba efectivamente el derecho a un juicio justo.
Jeyakumar Nadarajah, quien alguna vez fue jefe de negociación de bonos del Tesoro de EE. UU. de TD Bank, fue acusado en noviembre de 2023 de 16 cargos de fraude y manipulación de valores por supuestamente realizar órdenes “falsas” para hacer subir los precios artificialmente. TD Bank el mes pasado acordó pagar más de 20 millones de dólares como parte de un acuerdo con fiscales y reguladores estadounidenses para resolver las investigaciones sobre el comportamiento de Nadarajah.
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Pero los abogados de Nadarajah dijeron en un expediente judicial que el anuncio del acuerdo por parte del gobierno puso patas arriba “el derecho constitucional a un juicio justo” al decirle al mundo que el comerciante era culpable. Los fiscales violaron la política del Departamento de Justicia al emitir opiniones sobre un acusado antes del juicio sin insertar lenguaje que indique que se presume inocente a Nadarajah, según el expediente.
“Señor. Nadarajah, por supuesto, se ha declarado inocente de los delitos y está ejerciendo su derecho a un juicio con jurado; no obstante, el gobierno ha dado el paso extraordinario de designarse a sí mismo como quien decide sobre los hechos y el derecho, desplazando tanto al jurado como al tribunal, y anunció al mundo que el Sr. Nadarajah es culpable”, dijo su abogado, William A. Burck, en la presentación ante un tribunal federal de Nueva Jersey.
Varios comerciantes se han enfrentado a procesos judiciales en los últimos años por suplantación de identidad, el acto de colocar y luego cancelar una orden para crear una impresión falsa a otros participantes del mercado. Nadarajah se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico, fraude de valores y manipulación de valores si es declarado culpable en su juicio el próximo año.
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Los fiscales y TD Bank declinaron hacer comentarios sobre la presentación.
Dijo que el acuerdo de TD Bank contiene una “amenaza draconiana” que ejercería una presión “intensa e inadecuada” sobre los empleados que podrían ser llamados como testigos en el caso de Nadarajah porque están representados por los mismos abogados que el banco que negoció el acuerdo con el gobierno y Se le puede instar a “testificar exactamente lo que el gobierno ha alegado y debe demostrarlo para condenar al Sr. Nadarajah”.
“Señor. Nadarajah cree que, si esos testigos responden con sinceridad, contradirán la información previa que proporcionaron al gobierno, particularmente información y opiniones posteriores sobre las operaciones del Sr. Nadarajah”, según el documento.
La acusación de 14 páginas no nombra las instituciones financieras donde trabajó Nadarajah, pero los registros de la industria muestran que estaba en TD Bank en el momento de la presunta conducta y más recientemente en Jefferies Financial Group Inc.
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La resolución de la investigación de suplantación de identidad de TD Bank se produjo apenas una semana antes de que se declarara culpable en un caso no relacionado de no prevenir lavado de dinero y acordó pagar casi 3.100 millones de dólares en multas y otras sanciones.
El caso es Estados Unidos contra Nadarajah, 23-cr-891, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.
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