Un trío de operadores de restaurantes de Carolina del Sur, incluidos dos asociados a un establecimiento de West Ashley, han sido acusados de defraudar los programas de préstamos gubernamentales creados para ayudar a las empresas durante la pandemia.
Los tres firmaron acuerdos para declararse culpables.
En total, los fiscales dijeron que los dueños de restaurantes recibieron un total de $590,800 en junio de 2020 del Programa de Protección de Cheques de Pago y la iniciativa de Préstamos por Desastres por Lesiones Económicas de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. después de proporcionar información falsa en sus solicitudes.
El 2 de julio, William Chan y Siu Chan fueron acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en un documento conocido como “información”.
Descritos como propietarios y operadores de “varios restaurantes” en “Carolina del Sur y otros lugares”, recibieron tres préstamos condonables respaldados por impuestos por un total de $440,000. Los pagos electrónicos incluyeron $100,000 en nombre de su restaurante Ichiban Japanese Steakhouse LLC, que abrió un local a fines de 2013 cerca de Sam Rittenberg Boulevard y Old Towne Road.
La Fiscalía de Estados Unidos en Columbia dijo que los Chan gastaron dinero en “gastos no calificados” y que transfirieron parte de las ganancias “a otras empresas y entre ellos mismos”.
Además, adelantaron el préstamo para su Restaurante de carnes y fusión asiática Ichiban a la cuenta bancaria personal de un familiar no revelado.
Cada uno de ellos enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares al momento de la sentencia y deben perder todos los activos que adquirieron con el dinero, según los acuerdos de declaración de culpabilidad.
En otro documento de acusación similar, presentado el martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Charleston, se nombra a Ka Ho Chan, miembro de una familia que posee y opera “varios restaurantes” en Carolina del Sur y otros lugares.
El gobierno, que no identificó a las empresas, dijo que presentó información falsa para un préstamo de emergencia SBA de $149,900 y para una subvención de $1,000, y que utilizó el dinero para pagar gastos no autorizados.
