Los minoristas han invertido miles de millones de dólares en perfeccionar el proceso de recibir pagos de productos y entregar esos productos al otro lado del mundo con una velocidad y precisión notables.
Pero cuando se trata de hacer funcionar esa máquina bien engrasada en sentido inverso, a veces hay bastantes lagunas que los malos actores pueden explotar.
Amazon presentó una demanda federal la semana pasada acusando a un grupo que opera en Telegram de ser responsable de más de 10.000 artículos robados a través de devoluciones fraudulentas.
El problema, como se describe en la demanda presentada en el Distrito Oeste de Washington, es que Amazon, al igual que varios minoristas importantes, ocasionalmente reembolsa el pago de productos que finalmente no se envían de regreso a la empresa.
Estos reembolsos sin devolución Esto puede ocurrir por diversas razones, y Amazon afirma que un grupo que se hace llamar Chin Chopa se ha convertido en un especialista en explotar varias de ellas.
Según el esquema, según se alega en la denuncia, los clientes de Amazon compartirían sus credenciales de inicio de sesión con una persona de Chin Chopa que iniciaría un proceso de reembolso en su nombre.
Los operadores de Chin Chopa luego inventaban una historia para los representantes de servicio al cliente de Amazon (en algunos casos usando informes policiales falsificados) para lograr que la compañía devolviera el dinero a la cuenta del cliente, según la denuncia.
Los clientes luego pagarían a Chin Chopa una tarifa en criptomonedas de aproximadamente el 20% al 30% del precio real del producto, dice la denuncia.
“Desde principios de 2023, Chin Chopa ha publicado más de 1.260.464,18 dólares en vales para reembolsos de Amazon”, afirma la denuncia. Los vales hacen referencia a las capturas de pantalla publicadas como prueba de los fondos recibidos.
Si bien la demanda no identifica a los operadores de la cuenta de Telegram, sí nombra a siete acusados estadounidenses y un canadiense que se dice utilizaron y promocionaron el servicio ilegal para obtener productos, incluidas varias computadoras portátiles MacBook Pro y un iPad.
Los abogados de los acusados no han sido identificados en el tribunal federal.
Los clientes de Amazon son responsables de “todas las actividades que ocurran bajo su cuenta o contraseña”, según las Condiciones de Uso de la empresa, dice la demanda.
Chin Chopa es el segundo grupo importante que ha sido objeto de persecución por parte del equipo de Protección al Cliente y Cumplimiento de la normativa de Amazon en menos de un año. Anteriormente se había presentado una demanda contra un grupo con sede en Lituania conocido como Rekk.
Jamie Wendell, jefe del equipo de CPE, dijo en un perfil de LinkedIn: correo que estos grupos y otros similares son colectivamente responsables de decenas de millones de dólares en pérdidas en tres continentes.
“Amazon está abordando este problema de frente mediante el desarrollo de herramientas que utilizan modelos de aprendizaje automático para detectar y prevenir el fraude de forma proactiva, además de emplear equipos especializados dedicados a detectar, investigar y detener el fraude”, dijo un portavoz de Amazon en una declaración a Business Insider. “Esta demanda envía un mensaje contundente de que participar en esquemas de reembolso fraudulentos tiene graves consecuencias”.
