GREAT FALLS — Tommy Michael VanHoose ha sido acusado en un tribunal federal en Great Falls de presentar declaraciones de impuestos sobre la renta falsas después de que una investigación encubierta determinara que no declaró aproximadamente $1.4 millones de sus ingresos brutos, lo que resultó en una pérdida fiscal de casi $500,000.
El fiscal federal Jesse Laslovich dijo en un comunicado de prensa el viernes 2 de agosto de 2024 que una acusación formal del gran jurado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. acusa a VanHoose de cinco cargos de presentación de una declaración de impuestos falsa.
“La acusación formal alega que VanHoose, según sus propias afirmaciones, se apropió de efectivo de su negocio de armas de fuego y no reportó el 20 por ciento de sus ingresos brutos al IRS, lo que resultó en un pago insuficiente de impuestos a la renta a los Estados Unidos. Después de una investigación exhaustiva realizada por el IRS, alegamos que las propias declaraciones de VanHoose a un agente encubierto eran precisas, por lo que se le acusa de múltiples cargos de presentar una declaración de impuestos federales falsa”, dijo Laslovich.
La acusación formal alega que VanHoose era propietario y operaba Highwood Creek Outfitters LLC, una distribuidora de armas de fuego y campo de tiro en Great Falls. VanHoose, a través de un agente inmobiliario, puso el negocio a la venta por $1,750,000.
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Un agente encubierto del IRS, haciéndose pasar por un potencial comprador, preguntó sobre el precio de lista llamando al agente inmobiliario en febrero de 2023.
El agente inmobiliario le dijo al agente encubierto que “no todo fluye a las declaraciones de impuestos”.
En una conversación posterior, el agente inmobiliario le dijo al agente encubierto que no identificarían por escrito ningún ingreso “fuera de los libros” pero que el monto real de los ingresos era “sustancial”.
El agente recorrió Highwood Creek Outfitters con VanHoose en mayo de 2023.
Según documentos judiciales, durante el recorrido, VanHoose declaró que se llevó aproximadamente 450.000 dólares en efectivo y afirmó repetidamente que no informó el 20 por ciento de los ingresos brutos al IRS.
Con base en sus propias afirmaciones y en registros obtenidos a través de una orden de allanamiento, VanHoose declaró un monto inferior al 20 por ciento, o alrededor de $1,486,404, de sus ingresos correspondientes a los años fiscales 2018 a 2022, lo que le genera una deuda al IRS de aproximadamente $492,254.
La acusación formal alega que cuando las personas compran armas de fuego en Highwood Creek Outfitters, deben completar el Formulario 4473 de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que identifica el arma de fuego comprada.
Documentos judiciales:
El agente le preguntó a VanHoose cómo era posible que no se declararan ingresos cuando la ATF rastreaba las ventas de armas por número de serie a través del Formulario 4473 de la ATF.
Según se informa, VanHoose respondió: “Es fácil” y afirmó: “No saben qué estoy pagando ni qué ingresos estoy obteniendo de esas armas”.
Los agentes del IRS ejecutaron una orden de allanamiento el 14 de junio de 2023 en Highwood Creek Outfitters para obtener, entre otros elementos, el Formulario 4473 de la ATF para determinar la cantidad de ingresos no declarados.
Los precios reales de las armas se adjuntaron al Formulario 4473 de la ATF y confirmaron que VanHoose robó dinero en efectivo y declaró menos ingresos brutos de los que tenía al IRS.
Después de que se ejecutó la orden de allanamiento, VanHoose le dijo a MTN News: “El hecho de que piensen que ganamos tanto dinero como negocio de armas que tuvieron que venir a investigar todos los miles, cientos de miles, millones de dólares, lo que sea que supuestamente nos llevamos, cualquiera que conozca los márgenes en el negocio de las armas sabe que no son tan altos”.
Un hombre de Great Falls no sabe por qué el IRS allanó su negocio
Van Hoose dijo en ese momento que los agentes fueron cordiales y profesionales, pero que se sintió “invadido”.
Van Hoose le dijo a MTN News que su tienda tenía una buena relación con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, alegando que debido a que su tienda vende “armas divertidas” como AR-15 y AK-47, su nivel de licencias atrae más escrutinio.
“Tenemos fama de poner todos los puntos sobre las íes y cruzar todas las tes porque hay mucha diversión legal por delante”, dijo Van Hoose. “Simplemente no vale la pena hacer cosas que te van a meter en problemas”.
Varios días después de que registraran su negocio, se realizó una manifestación para mostrar apoyo a VanHoose:
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La acusación formal también alega que VanHoose vendió armas de fuego a un precio más alto que el que ingresó en un sistema de punto de venta para el negocio; dio o vendió armas de fuego a otros en las que no registró la transacción; y mintió a su contador al proporcionar registros incompletos para declarar ingresos inferiores a los reales al IRS.
Si es declarado culpable, VanHoose, de 66 años, enfrenta hasta tres años de prisión, una multa de 250.000 dólares y un año de libertad supervisada por cada cargo.
Se emitió una citación para que VanHoose comparezca para ser procesado el 10 de septiembre ante el juez magistrado estadounidense John Johnston en Great Falls.
El comunicado de prensa señala que una acusación formal es sólo una acusación y que el acusado se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
