Un hombre de Las Vegas se declaró culpable el martes de un cargo penal federal alegando que engañó a personas para que donaran decenas de millones de dólares a lo que pensaban que eran organizaciones benéficas, pero que en realidad eran comités de acción política o sus propias empresas.
Richard Zeitlin, de 54 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan, donde se fijó la sentencia para el 10 de diciembre. Un acuerdo de culpabilidad que firmó con los fiscales recomendaba una sentencia de 10 a 13 años de prisión.
También aceptó perder 8,9 millones de dólares, que representan ganancias atribuibles al delito, además de cualquier multa, restitución o sanción que el juez pudiera imponer al dictar sentencia. Su abogado declinó hacer comentarios.
Zeitlin llevó a cabo el fraude entre 2017 y 2020 utilizando “centros de llamadas” que ha operado desde al menos 1994 para recaudar cientos de millones de dólares para organizaciones benéficas y comités de acción política, según una acusación formal.
Desde 2017, utilizó los centros de llamadas para defraudar a numerosos donantes al proporcionarles información falsa y engañosa sobre cómo se gastaría su dinero y la naturaleza de las organizaciones que recibirían su dinero, según la acusación.
Aunque a los donantes se les dijo que estaban ayudando a veteranos, agentes del orden público y pacientes de cáncer de mama, hasta el 90 por ciento del dinero recaudado se destinó a las empresas de Zeitlin, según documentos judiciales.
Dijo que Zeitlin alentó a algunos clientes potenciales a partir de 2017 a operar comités de acción política en lugar de organizaciones benéficas porque podían eludir regulaciones y requisitos exclusivos de las organizaciones benéficas.
Zeitlin ordenó al personal cambiar sus guiones de solicitud telefónica para convencer a las personas de que estaban donando a organizaciones benéficas en lugar de a una causa política porque ese enfoque atraía más dinero, según la acusación.
Por ejemplo, decía, un empleado de un centro de llamadas le decía a alguien que una donación “ayuda a los veteranos discapacitados e incapacitados al trabajar para conseguirles las necesidades médicas” que no podían obtener de la Administración de Veteranos.
En ocasiones, según la acusación, Zeitlin también estafaba a los comités de acción política desviándolos hacia sus empresas en lugar de hacia las causas descritas por los trabajadores del centro de llamadas.
“Las acciones fraudulentas de Zeitlin no sólo minaron la confianza de los donantes sino que también explotaron su buena voluntad para beneficio personal”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.
