MUMBAI: El regulador de los mercados Sebi ha multado Jai Anmol Ambani, hijo mayor del empresario Anil Ambani1 millón de rupias por irregularidades en Financiación de viviendas de Reliance (RHFL). Sebi también impuso una multa de 15 lakh de rupias a Krishnan Gopalakrishnan, director de riesgos de RHFL entre noviembre de 2016 y 2018, por infracciones similares.
La sanción de Sebi a Jai Anmol fue por su aprobación de dos préstamos de propósito general, uno para Accura Production Private y otro para Visa Capital Partners, dijo el regulador de los mercados. Fue director de RHFL entre abril de 2018 y mayo de 2019.
Sin embargo, el informe de la investigación mencionó que no había ninguna observación en el aviso de causa que pudiera señalar algo que hubiera ocurrido en algunas reuniones en RHFL que pudiera “poner (a Jai Anmol) bajo la jurisdicción de intervención regulatoria“No hay ninguna observación que demuestre que (Jai Anmol) gozaba de algún poder para ordenar (al director ejecutivo de RHFL) que actuara de una manera particular en cualquier asunto. (El director ejecutivo de RHFL) trabajaba bajo la supervisión y dirección generales de la junta directiva de RHFL, que le había otorgado poderes como director ejecutivo”, afirma el informe. “Por lo tanto, no se puede confiar en los organigramas genéricos para hacer acusaciones de intervención penal”.
La orden de investigación actual se produjo exactamente un mes después de que el regulador multara a Anil Ambani y a 24 de sus entidades asociadas con 624 millones de rupias por desviar fondos de RHFL. A esas 25 entidades se les prohibió participar en el mercado de valores durante cinco años cada una y se les pidió que no se asociaran con ninguna entidad que cotizara en bolsa, también durante cinco años.
La sanción de Sebi a Jai Anmol fue por su aprobación de dos préstamos de propósito general, uno para Accura Production Private y otro para Visa Capital Partners, dijo el regulador de los mercados. Fue director de RHFL entre abril de 2018 y mayo de 2019.
Sin embargo, el informe de la investigación mencionó que no había ninguna observación en el aviso de causa que pudiera señalar algo que hubiera ocurrido en algunas reuniones en RHFL que pudiera “poner (a Jai Anmol) bajo la jurisdicción de intervención regulatoria“No hay ninguna observación que demuestre que (Jai Anmol) gozaba de algún poder para ordenar (al director ejecutivo de RHFL) que actuara de una manera particular en cualquier asunto. (El director ejecutivo de RHFL) trabajaba bajo la supervisión y dirección generales de la junta directiva de RHFL, que le había otorgado poderes como director ejecutivo”, afirma el informe. “Por lo tanto, no se puede confiar en los organigramas genéricos para hacer acusaciones de intervención penal”.
La orden de investigación actual se produjo exactamente un mes después de que el regulador multara a Anil Ambani y a 24 de sus entidades asociadas con 624 millones de rupias por desviar fondos de RHFL. A esas 25 entidades se les prohibió participar en el mercado de valores durante cinco años cada una y se les pidió que no se asociaran con ninguna entidad que cotizara en bolsa, también durante cinco años.
