En esta historia
Las autoridades estadounidenses están tomando medidas enérgicas contra los estafadores de criptomonedas aplicando sus propias tácticas en su contra. Por primera vez, la Oficina Federal de Investigaciones ha revelado que creó una criptomoneda para atraer y capturar a los estafadores.
El FBI afirma que la estrategia funcionó, estimulando acusaciones de manipulación del mercado y fraude contra varias empresas de cifrado, incluidas Gotbit, CLS Global, MyTrade y ZM Quant, así como contra 18 personas. La agencia dice que incautó más de $25 millones en criptomonedasy se cerraron varios robots comerciales que supuestamente manipulaban alrededor de 60 criptomonedas.
“Lo que el FBI descubrió en este caso es esencialmente un nuevo giro en los delitos financieros de la vieja escuela”. dicho Jodi Cohen, la agente especial a cargo de la división del FBI en Boston.
Como parte de la “Operación Token Mirrors”, el FBI creó una plataforma basada en Ethereum. (ETH) criptomoneda llamada NexFundAI Token para apuntar a desarrolladores, promotores y creadores de mercado de tokens fraudulentos. Los acusados supuestamente atrajeron a los inversores con afirmaciones falsas y participaron en operaciones de lavado, una práctica engañosa en la que se realizan transacciones para crear la ilusión de una mayor actividad y demanda del mercado. La manipulación infló los precios de los tokens, lo que permitió a los estafadores vender sus tenencias a precios artificialmente elevados. Estos manipuladores del mercado no sabían que el FBI creó el token como parte de la operación encubierta.
“Esta investigación, la primera de su tipo, identificó numerosos estafadores en la industria de las criptomonedas. El comercio de wash ha estado prohibido durante mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción”. dicho El fiscal federal interino Joshua Levy. La noticia llega más de dos años después de que el FBI anunciara la formación de una unidad de criptomoneda dentro de la agencia.
La Comisión de Bolsa y Valores también ha presentado denuncias civiles contra Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama y otras empresas, acusándolas de violaciones de la ley de valores. El comercio de tokens NexFundAI se ha deshabilitado, pero su precio aumentó más del 1.558% cuando los estafadores estaban activos.
