Raj Kundra y Shilpa Shetty recibió una orden del ED el 27 de septiembre para desalojar sus propiedades en Juhu y Pawna Lake antes del 13 de octubre. Los informes sugieren que la Oficina Zonal de Mumbai embargó activos por valor de 97,79 millones de rupias pertenecientes a Raj, en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). 2002. Con respecto a esta orden de desalojo del Departamento de Emergencias, Shilpa y Raj habían acudido al Tribunal Superior de Bombay.
El tribunal ahora ha concedido alivio a Shilpa y Raj y ha suspendido la orden de ED. La pareja había impugnado anteriormente su orden de desalojo ante los tribunales en relación con un caso de blanqueo de dinero. Dado que el tribunal ha suspendido la orden de desalojoShilpa y el defensor de Raj, Prashant Patil, dijeron en un comunicado: “Para empezar, primero aclaremos los informes falsos de los medios que sugieren que el Sr. Raj Kundra y su esposa, la Sra. Shilpa Shetty Kundra, están involucrados en la estafa de criptomonedas Ponzi. Esto Ni siquiera es el caso de la Dirección de Ejecución. Se aclara que el señor Kundra y la señora Shetty no tienen ninguna conexión con el presunto Estafa Ponzique se remonta a 2017.”
Esta declaración también negó la participación de Shilpa y Raj en el esquema Ponzi. El Departamento de Educación había iniciado una investigación después de que la policía de Maharashtra y Delhi presentara FIR contra M/s Variable Tech Pte Ltd y otras personas. Esto también incluía a Amit Bhardwaj. Fueron acusados de recaudar alrededor de Rs. 6.600 millones de rupias a través de un esquema de Bitcoin que prometió falsamente a los inversores un rendimiento mensual del 10 por ciento en 2017. Según ED, Raj Kundra también estuvo involucrado en él y obtuvo 285 bitcoins de Bhardwaj para establecer una granja minera de Bitcoin en Ucrania.
El abogado de Shilpa y Raj mencionó además en la declaración: “El Departamento de Educación emitió un aviso de desalojo contra las propiedades residenciales de mis clientes, que fue suspendido por el Honorable Tribunal Superior, otorgando tiempo al Sr. Raj Kundra y a la Sra. Shilpa Shetty para presentar una demanda. apelar ante el Honorable Tribunal de Apelaciones en Delhi para obtener más reparación. Es deber de mis clientes continuar cooperando con la investigación de la Dirección de Ejecución”.
