NUEVA DELHI: La Junta de Bolsa y Valores de la India sancionó el martes a 17 entidades por no poder producir información oportuna en materia de Medios internacionales de Eros Ltd junto con el incumplimiento de la investigación. Según el Sebí Para ordenar, cada entidad tuvo que enfrentar una multa de 12 rupias lakh por valor de 2 millones de rupias, que debe pagarse en un plazo de 45 días.
Tras la mala gestión y irregularidades financieras que involucra a Eros International Media Ltd. (EIML), Spicy Entertainment & Media Ltd. (SEML) y otras entidades relacionadas, el regulador del mercado solicitó información detallada que incluye acuerdos, transacciones y detalles sobre los accionistas y directores de las empresas, junto con libros de contabilidad, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, información sobre películas coproducidas, explicaciones de proyectos incompletos o terminados y detalles sobre pagos y reembolsos intercambiados. entre las dos empresas.
Las 17 entidades son Sunita Patel Kamlesh, Nitin Boricha Kishor, Vikaram Vasudev Rajani, Dhrishti Vikram Rajani, Dev Govind Binani, Abhishek Das, Anindya Bikas Datta, Debjit Medda, Rina Kumari Singh, Sutapa Mukherjee, Manisha Kumari Singh, Gourab Ray Chaudhuri, Vinod. Kumar Agarwal, Sumit Bhoot, Sheetal Suresh Kale, Anil Kumar Sajjankumar Sharma y Debosmita Ghosh Dastidar.
En su orden, Sebi reveló que varios notificados (1-17) no cooperaron constantemente con la investigación iniciada por el regulador y no proporcionaron la información completa solicitada en las citaciones emitidas entre marzo y abril de 2023.
Dijo que muchas entidades proporcionaron información incompleta o no proporcionaron documentos esenciales, incluidos libros de contabilidad, acuerdos y declaraciones de impuestos sobre la renta. Además, algunos de los acuerdos presentados no pudieron ser verificados.
Incluso después de recibir múltiples citaciones, varias entidades no se presentaron o alegaron motivos profesionales o personales para no asistir sin pruebas concretas. Otros afirmaron que sólo podían proporcionar información limitada debido a su renuncia a las empresas involucradas. Sebi también señaló que no habían aportado datos críticos incluso desde el momento en que todavía estaban en las empresas.
Según Sebi, la información solicitada por la autoridad investigadora era crucial y le habría permitido sacar conclusiones precisas sobre el asunto. Dijo que si los notificados hubieran respondido a la citación, proporcionado información completa a tiempo y ayudado a aclarar la situación, la AI habría estado mejor posicionada para evaluar los roles de las diversas entidades involucradas en el desvío de fondos y la manipulación de cuentas relacionadas con EIML.
“Además, la información relativa a extractos de libros de contabilidad, acuerdos para los cuales se recibieron anticipos de EIML y detalles de los pagos recibidos de EIML era fundamental. Está claro que la información solicitada por la autoridad investigadora era esencial para la investigación, y los notificantes no cumplieron cumplir con la citación obstaculizó significativamente el proceso”, afirmó SEBI en su orden de 68 páginas.
Sebi, en junio de 2023, prohibió a Eros International y otras 4 entidades del mercado de valores en un caso relacionado con el posible desvío de fondos basado en supuestos hallazgos. La prohibición se confirmó nuevamente en octubre de 2023.
