A finales de septiembre de 2022, las reservas de divisas de Bangladesh disminuyeron, lo que obligó a la ex primera ministra Sheikh Hasina a buscar un apoyo presupuestario de alrededor de 4.700 millones de dólares.
Casi al mismo tiempo, el diario británico The Financial Times estaba redactando un historia con un coleccionista de relojes de Bangladesh, Ahmed Rahman. Ahmed Rahman es el sobrino de Salman F. Rahman, quien solía ser un poderoso asesor de Sheikh Hasina. Salman se encuentra ahora bajo custodia.
El artículo publicado en The Financial Times señala que, además de los costosos relojes, la familia de Ahmed posee numerosas propiedades en el Reino Unido por valor de millones de dólares estadounidenses. Otro sitio de noticias, Netra News, publicó anteriormente que la hermana de Sheikh Hasina, Sheikh Rehana vive en uno de las casas propiedad de la familia Rahman en el Reino Unido
Cómo Ahmed y su familia transfirieron esta gran cantidad de dinero al Reino Unido sigue siendo un enigma, ya que la ley de Bangladesh restringe la cantidad de dinero enviada al extranjero.
Sin embargo, es de conocimiento público que las elites gobernantes bajo el régimen liderado por la Liga Awami de Hasina en Bangladesh utilizaron muchos métodos oscuros para desviar dinero al exterior. Según la oficina de investigación de Al Jazeera, por ejemplo, Saifuzzaman Chowdhury, ex ministro de Tierras del gobierno de Hasina, cuya cartera de riqueza global supera los 500 millones de dólares, desviado la mayor parte de su dinero fuera de Bangladesh.
Con la dimisión de Hasina y la salida del gobierno de la AL, ha asumido el poder un nuevo gobierno interino liderado por Mohammad Yunus. Este gobierno necesita recuperar los activos robados de Bangladesh.
El gobierno de Yunus ya ha tomado algunas medidas audaces para reactivar la economía. Por ejemplo, está implementando reformas del sector financiero reorganizando los directorios de bancos controvertidos y buscando apoyo para la deuda del FMI, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. A pesar de estos esfuerzos, el tesoro público de Bangladesh sigue bajo presión.
Por lo tanto, además de buscar préstamos, el gobierno interino debe explorar vías para repatriar el dinero lavado, lo que no sólo impulsará la economía sino que también ayudará a reducir la carga de la deuda.
Hay cuatro formas en que Bangladesh puede recuperar sus activos robados.
En primer lugar, Bangladesh forma parte de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR), una asociación entre el Grupo del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pero aún no ha utilizado todo su potencial, ya que el régimen de Hasina lo utilizó como una herramienta para acosar a los líderes de la oposición en lugar de utilizarlo para recuperar los activos. En el marco de esta iniciativa, el gobierno del Reino Unido ayudó a Bangladesh a recuperar alrededor de 1,5 millones de dólares.
En segundo lugar, el gobierno interino puede trabajar con otros gobiernos para imponer sanciones selectivas contra presuntos blanqueadores de dinero y congelar sus activos, obligándolos a regresar a Bangladesh y rendirse.
En tercer lugar, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos puede cambiar las reglas del juego si el dinero lavado se invierte o se realiza transacciones a través de los sistemas financieros estadounidenses. Bangladesh puede aprender de los escándalos de corrupción de la FIFA y utilizar ese conocimiento para atacar a los bangladesíes acusados de corrupción y que ahora viven en Estados Unidos. Un ejemplo notable es Manmath Ranjan Baroiasistente del exministro de Educación Nurul Islam Nahid, acusado de corrupción y huido a Estados Unidos en abril de 2020. Otro es el exministro de Tierras Saifuzzaman, de quien se dice que invertido en los EE.UU.., según Bloomberg.
Finalmente, la Comisión Anticorrupción de Bangladesh (ACC) debe trabajar con los gobiernos de los países considerados destino del lavado de dinero por parte de los compinches de Hasina y mejorar el intercambio de inteligencia financiera sobre los individuos sospechosos. Como paso inmediato, se deben iniciar asociaciones entre gobiernos en materia de asistencia legal para prevenir el lavado de dinero y repatriar fondos, particularmente con Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Singapur, conocidos por ser destinos populares para los lavadores de dinero.
Si bien Bangladesh necesita dar un paso adelante y actuar rápidamente para explorar las opciones y construir asociaciones globales, los gobiernos de Occidente, Medio Oriente y el Sudeste Asiático también deben cooperar y mostrar buena voluntad para ayudar a Bangladesh a recuperar el dinero lavado.
