Los sancionados están involucrados en la venta de petróleo y petroquímicos iraníes, dinero para pagar armas y grupos proxy.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones económicas a 50 personas y empresas en Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall que, según afirma, han estado actuando como una “red bancaria en expansión en la sombra” para el ejército de Irán.
El martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro dijo que las entidades e individuos están involucrados en la venta de petróleo y petroquímicos iraníes, que han ayudado al ejército y al gobierno de Irán a obtener acceso ilícito al sistema financiero internacional.
Los ingresos pagan armas y financiación a grupos proxy, incluidos los hutíes de Yemen, así como transferencias de drones a Rusia, dijo el Tesoro.
Se acusa a Irán de suministrar a Rusia drones que se utilizan para bombardear a civiles ucranianos mientras el Kremlin continúa su invasión de Ucrania.
Entre las sanciones se incluyen Seyyed Mohammad Mosanna'i Najibi, un cambista iraní-turco, 27 empresas encubiertas controladas por Najibi con sede en Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall, y una empresa de cambio de divisas con sede en Teherán, entre otras. otros.
Una consulta de AP a través de la sucursal iraní de la compañía de Najibi, conocida como Sadaf Exchange, no obtuvo respuesta de inmediato.
Entre otras medidas, las sanciones niegan a personas y empresas el acceso a cualquier propiedad o activo financiero mantenido en Estados Unidos e impiden que empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos.
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo que Estados Unidos “seguirá persiguiendo a quienes buscan financiar las actividades terroristas desestabilizadoras de Irán. Seguimos trabajando con aliados y socios, así como con la industria financiera global, para aumentar la vigilancia contra el movimiento de fondos que apoyan el terrorismo”.
Estados Unidos ya ha sancionado lo que afirma son negocios bancarios en la sombra iraníes. En marzo de 2023, Estados Unidos impuso sanciones económicas a 39 empresas que, según dijo, estaban vinculadas a un sistema bancario en la sombra que ayudaba a ocultar la actividad financiera entre las empresas iraníes sancionadas y sus compradores extranjeros, en particular, los petroquímicos producidos en Irán.
