Izquierda: Dominique Side (WISH). Derecha: Vgn Bae Studios (Vgn Bae Studios).
Decenas de familias fueron estafadas y perdieron millones de dólares destinados a pagar a sus madres sustitutas, pero que en cambio se utilizaron para financiar el estilo de vida de lujo y trotamundos de un oscuro músico de Houston, según múltiples demandas presentadas recientemente en Texas alegar.
El miércoles, después de una audiencia a principios de esta semana, un juez del condado de Harris dictó una sentencia Orden judicial mordaz que congeló los activos de la empresa de depósito de garantía acusada de robar los fondos de esas familias, Surrogacy Escrow Account Management (SEAM). El tribunal también congeló varias cuentas bancarias asociadas con el propietario de SEAM, Dominique Side.
“La evidencia muestra que es probable —y factible— que SEAM se apropió indebidamente de millones de los fondos de depósito en garantía de sus clientes”, escribió la jueza del Tribunal Civil del Distrito 80, Jeralynn Manor, en la orden.
El alcance de la supuesta fraude No está claro hasta ahora.
“Parece que algunos de esos fondos se utilizaron para pagar a las madres sustitutas de los futuros padres, tal como se había acordado”, se lee en la orden de prohibición temporal. “Sin embargo, no todos los fondos se pagaron a las madres sustitutas”.
Una familia demandó a SEAM, Side y a los acusados asociados por la serie de supuestos robos a fines de junio, según los registros judiciales del condado de Harris. Desde entonces, otras 22 familias se unieron a la causa. Esa demanda inicial como intervinientes que presentan reclamaciones iguales o similares. En julio, otra familia presentó Una nueva demanda contra SEAM, Side y otras entidades e individuos asociados con el presunto defraudador en serie.
“Los registros bancarios muestran que Dominique transfirió más de 2,2 millones de dólares de los fondos de depósito en garantía de los futuros padres para financiar su carrera musical como 'Dom', una atrevida cantante de rap y R&B y productora musical”, se lee en la demanda original. “Los fondos de depósito en garantía se utilizaron para crear los videos musicales y el contenido de las redes sociales de Dom”.
Como parte de los esfuerzos de autopromoción de Side, SEAM también utilizó el dinero de la subrogación para apoyar el mantenimiento de la imagen de la jet-set, como “viajes lujosos por todo el mundo y para comprar ropa de diseñador y vehículos de lujo”, según la demanda, incluida “la membresía a Soho House, que es un club exclusivo para celebridades en la industria de la música”.
“Las cuentas de redes sociales de Dominique se han visto abarrotadas de videos de ella mostrando su costoso estilo de vida”, continúa la demanda. “Ella, por supuesto, nunca les dijo a los 'seguidores' de las redes sociales de Dom que todo lo que tenía era porque había robado dinero de familias inocentes a las que había engañado para que confiaran en ella”.
La demanda también alega que se utilizaron fondos de depósito en garantía por un valor aproximado de 6,2 millones de dólares para financiar un estudio de grabación musical copropiedad de Side y el coacusado Anthony Hall llamado Vgn Bae Studios. El sitio web del estudio lo describe como “una instalación de 18.000 pies cuadrados donde la innovación se encuentra con la imaginación” y “(su) hogar para producciones dinámicas, reuniones memorables y celebraciones alegres”.
Y hay aún más bienes inmuebles en juego.
“Los registros también muestran que SEAM también utilizó los fondos de depósito en garantía de los futuros padres para invertir en bienes raíces”, se lee en la demanda. “En 2019, SEAM compró un terreno de cinco acres en Houston por un valor de al menos $575,000.00. En 2023, los fondos de depósito en garantía de SEAM se utilizaron para construir una casa personalizada en Nueva Orleans por un valor de aproximadamente $300,000.00”.
Hall, por su parte, fue el único acusado nombrado que compareció ante el tribunal esta semana, según el periódico con sede en Houston. KPRC, afiliada de NBCDurante la audiencia, Hall supuestamente se posicionó como otra de las víctimas de Side, diciendo que no sabía de dónde provenía el dinero y comprometiéndose a trabajar con las autoridades y ayudar a las familias a recuperar sus pérdidas.
Al final, puede haber más de 100 familias en todo el mundo que fueron estafadas por Side y SEAM, dijo un abogado a la estación de televisión.
El tribunal observó una vertiginosa variedad de gastos y activos, todos ellos aparentemente procedentes de madres sustitutas.
“Dominique se transfirió a sí misma más de 2,2 millones de dólares de los fondos de depósito en garantía de los futuros padres”, se lee en la orden judicial. “Las declaraciones de impuestos de 2023 de SEAM muestran que tiene 4.421.000,00 dólares en 'equipos'. Los registros bancarios también muestran que SEAM transfirió más de 4,9 millones de dólares de los fondos de depósito en garantía de los futuros padres para pagar una tarjeta AMEX que parece estar relacionada con Vgn Bae Music Group, Inc.”
El tribunal también determinó que SEAM posee unos 1,296 millones de dólares en “mobiliario y equipo”, unos 1,48 millones de dólares en “otras inversiones” y unos 4,421 millones de dólares en “otros activos”. Algunos de esos activos, sugirió el tribunal, podrían incluir fondos de depósito en garantía por valor de 275.000 dólares que Side supuestamente transfirió a su línea de ropa, Nikki Green, LLC.
También se transfirió poco menos de un millón de dólares a varias otras personas en concepto de pagos y “sobornos”, afirma la demanda.
“Estamos satisfechos de que el tribunal haya concedido nuestra orden judicial y confiamos en que las familias también estén agradecidas”, dijo a Law&Crime la abogada de Shackelford, McKinley & Norton, LLP, Marianne Robak. “Este es un paso importante para nuestro equipo legal en nuestra lucha por ayudar a los afectados por este plan a recibir la compensación y las respuestas que merecen. Seguiremos investigando a dónde fue a parar el dinero y cuál es la mejor manera de hacer que los acusados rindan cuentas por sus acciones engañosas”.
Al parecer el supuesto plan se ha desmoronado recientemente.
Marieke Slik y su esposo son los demandantes principales en la primera demanda interpuesta. Depositaron $61,250.00 en su cuenta de depósito en garantía de SEAM en diciembre de 2023 y, durante meses, tuvieron esperanzas.
“SEAM le manifestó a la demandante y a su esposo que mantendría un historial de transacciones que reflejaría todos y cada uno de los desembolsos de la cuenta de depósito en garantía”, se lee en la demanda. “Todo parecía funcionar sin problemas”.
A principios de junio, los Slik recibieron un aviso en el que ofrecían “sinceras disculpas por los recientes retrasos en los pagos”. El mensaje estaba firmado por Side y prometía que Capital One Bank estaba creando una nueva cuenta de depósito en garantía e insistía en que los pagos se reanudarían en breve. Nunca lo hicieron.
“El 14 de junio de 2024, SEAM y Dominique enviaron un correo electrónico a los futuros padres para informarles que: 'Debido a una acción legal, todas las operaciones se han suspendido. En este momento, no puedo proporcionar más detalles sobre este asunto'”, explica la demanda. “Posteriormente, SEAM afirmó que, aunque ninguno de sus empleados había estado implicado en ninguna 'falta de conducta', ya no trabajaban para SEAM”.
El orden de eventos descrito anteriormente coincide con los retrasos y promesas delineados en la segunda demanda presentada por Kristen Smith y Gregory Smith.
Pero primero los Smith escucharon a los sustitutos.
“A principios de junio de 2024, los Smith fueron contactados por su madre sustituta, quien les informó que se estaban produciendo discusiones preocupantes en línea en grupos de Facebook dedicados a futuros padres y madres sustitutas”, se lee en la segunda demanda. “El rumor colectivo era que SEAM había congelado sus cuentas financieras y que las madres sustitutas ya no recibían pagos”.
Como músico, a pesar de su supuesta autocomplacencia y su vida lujosa destinada a exhibir sus logros, Side no ha sido prolífica. En noviembre de 2020, “después de una pausa de diez años en la industria”, lanzó una versión bilingüe de una canción navideña, según un presione soltar emitido por Vgn Bae Music Group.
El juicio en primera instancia demanda judicial Está previsto que comience el 13 de enero de 2025.
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