FISHERS — La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó el martes una demanda civil contra una empresa financiera con sede en Georgia y su director ejecutivo por presuntamente ejecutar un esquema Ponzi de 300 millones de dólares.
Drive Planning LLC tiene oficinas en Fishers, Indiana, así como en Georgia y Florida, según su sitio web.
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La denuncia de la SEC alega que, desde 2020 hasta al menos junio de 2024, Drive Planning y su director ejecutivo, Russell Todd Burkhalter, recaudaron más de 300 millones de dólares para supuestas inversiones inmobiliarias, diciéndoles a los inversores que su dinero se utilizaría para financiar proyectos de desarrollo de terrenos.
Los acusados prometieron un interés del 10% cada 3 meses y animaron a los inversores a recurrir a sus ahorros, cuentas de jubilación e incluso a abrir líneas de crédito para invertir, según la denuncia.
En junio de 2024, más de 2.000 inversores habían invertido más de 300 millones de dólares en REAL, se lee en la demanda.
Patrick y Laura Mcloughlin de Noblesville pensaron que estaban invirtiendo en su futuro cuando confiaron su dinero a Drive Planning LLC.
Proporcionó
“Todo sonaba genial”, dijo Patrick. “Pensé que iba a obtener un rendimiento del 10 por ciento cada 90 días. ¡Eso me parece genial!”
En cambio, probablemente hayan perdido 250.000 dólares.
“Todavía es impactante, pero sentimos que algo estaba pasando”, dijo Patrick. “Siento que a medida que las cosas avanzaban con Drive y al ver algunos de los eventos que organizaban y los viajes que hacían, comenzamos a cuestionarnos qué estaba pasando. No parecía correcto”.
La pareja dice que Drive Planning LLC proporcionó declaraciones que parecían indicar que sus inversiones estaban generando dinero.
En retrospectiva, las declaraciones no parecían oficiales.
“No todo es tan bueno como parece”, dijo Patrick. “Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”.
La pareja dice que les prometieron que su dinero crecería y que no están solos.
“Los acusados alentaron a las personas a recurrir a sus ahorros, sus cuentas de jubilación individuales e incluso a sus líneas de crédito para invertir en bienes raíces”, se lee en la demanda. “A principios de mayo de 2024, el plan recibía solicitudes por más de un millón de dólares cada día, impulsadas por una organización de más de 100 agentes de ventas”.
La demanda dice que la empresa y sus agentes de ventas dijeron falsamente a los inversores que Drive Planning reunió inversiones REALES y prestó ese dinero a promotores inmobiliarios, obteniendo así las ganancias necesarias para pagar las rentabilidades a los inversores.
“De hecho, Drive Planning no tenía ninguna empresa legítima y rentable capaz de generar las sumas necesarias para pagar los rendimientos prometidos del 10 por ciento cada tres meses”, se lee en la demanda. “En cambio, siguiendo el modelo de un esquema Ponzi colectivo, Burkhalter utilizó el dinero de los nuevos inversores para pagar los supuestos 'rendimientos' a los inversores existentes y mantener un estilo de vida lujoso”.
Drive Planning y Burkhalter gastaron fondos de inversores para financiar su lujoso estilo, incluyendo la compra de ropa, joyas y tratamientos de belleza, incluidos 69.293 dólares en Diamonds Direct y 75.785 dólares en Louis Vuitton, así como 4,6 millones de dólares en alquiler de aviones privados y servicios de coches de lujo, según la demanda.
Los investigadores también alegan que al menos 2 millones de dólares de fondos de inversores se utilizaron para comprar un yate de 3,1 millones de dólares llamado “Stillwater” para Burkhalter.
Los abogados de Burkhalter dicen que él niega las acusaciones.
“Si bien no podemos revelar detalles específicos sobre el asunto, el Sr. Burkhalter cooperó con la SEC al presentar las órdenes de suspensión de pagos y de medidas cautelares preliminares ante el Tribunal”, se lee en la declaración del abogado. “El Sr. Burkhalter niega las acusaciones contenidas en la denuncia de la SEC y espera resolver rápidamente este asunto”.
El tribunal ha designado un receptor para Drive Planning, que controla la propiedad y los activos durante el caso.
Los Mcloughin se preguntan qué pasó con su inversión.
“No estamos seguros de qué le pasó, aparte de que llevaba un estilo de vida lujoso”, dijo Patrick.
WRTV Investigates llamó y envió un correo electrónico a Drive Planning LLC para solicitar una respuesta y estamos esperando recibir respuesta.
No se han presentado cargos penales.
También pasamos por la oficina de Drive Planning LLC en Fishers y no había nadie, aunque había dos escritorios adentro.
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En su sitio web se indica: “Obtenga un mayor control sobre su vida financiera eligiendo una inversión que se ajuste a sus objetivos. Nuestras inversiones privadas le brindan la oportunidad de invertir en inversiones a corto, mediano o largo plazo”.
Jacqueline Burkhalter, Burkhalter Ranch Corporation, Drive Properties LLC, Drive Gulfport Properties LLC y TBR Supply House Inc. también figuran como demandados en la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de Georgia, División de Atlanta, el 13 de agosto.
La SEC acusa a Drive Planning y Burkhalter de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
“Drive Planning y Burkhalter se ganaron la confianza de la gente común y los alentaron a invertir en este esquema prometiéndoles ganancias exorbitantes, pero como alega nuestra demanda, el negocio de los acusados no era más que un esquema Ponzi clásico, que utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar ganancias a los inversores existentes, mientras que Burkhalter robaba millones para financiar un estilo de vida lujoso”, dijo Nekia Hackworth Jones, directora de la Oficina Regional de Atlanta de la SEC. “Los inversores deben estar alerta cuando se encuentren con vendedores agresivos que hacen discursos de venta exagerados y prometen altas tasas de ganancias garantizadas”.
Si se ha visto afectado por Drive Planning LLC, comuníquese con Kara Kenney de WRTV Investigates al kara.kenney@wrtv.com
