El Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, que El Chapo una vez dirigió – todos han incursionado en estafas en línea, dice el FBI.
Su estafa preferida parece ser fraude de tiempo compartidodirigido principalmente a estadounidenses mayores por una suma de más de 300 millones de dólares en los últimos cinco años.
A multipropiedad es una casa de vacaciones en la que varias personas comparten la propiedad. Compran bloques de tiempo en la propiedad cada año en lo que suele ser un compromiso a largo plazo o incluso de por vida.
“Los estafadores de tiempo compartido pretenden dejar seco a sus víctimas, con consecuencias devastadoras para el futuro financiero, las relaciones y la salud física y emocional de las víctimas”, dijo el agente especial adjunto a cargo Paul Roberts, jefe de la Sección de Delitos Financieros Complejos del FBI en Nueva York, dijo en un comunicado.
“A medida que los cárteles consolidan aún más su control de este espacio, es especialmente crítico que el FBI tome la iniciativa para abordar esta amenaza a las personas mayores estadounidenses”, añadió.
El FBI dice que el Cártel Jalisco Nueva Generación es el principal grupo involucrado en fraude de tiempo compartido, pero es probable que otros también estén utilizando centros de llamadas independientes para llevar a cabo el fraude.
Los cárteles llevan a cabo “investigaciones exhaustivas sobre sus víctimas potenciales” antes de crear documentos falsos y comunicarse con ellos a través de cuentas de correo electrónico falsas, según la agencia.
“A lo largo del proceso, los estafadores utilizan una combinación de tácticas de venta de alta presión y estrategias de fraude cibernéticas, como imitar direcciones de correo electrónico de entidades legítimas y falsificar documentos oficiales, para convencer a las víctimas de que cada fase de la estafa es legítima”, dijo Roberts. dicho.
El fraude de tiempo compartido a menudo no se denuncia porque las víctimas no se dan cuenta de que están siendo estafadas o tienen miedo de denunciarlo, dice el FBI.
“No hay nada vergonzoso en ser víctima de una estafa como ésta”, dijo Roberts. “Lo peor que puede hacer la gente es sufrir en silencio por vergüenza o miedo al juicio”.
Roberts dice que las principales señales a tener en cuenta para evitar estafas de tiempo compartido son nunca pagar tarifas por adelantado y nunca entregar un formulario de poder.
Cualquiera que se comunique con usted afirmando ser un funcionario del gobierno nunca debería preguntarle sobre un acuerdo de tiempo compartido, amenazarlo con arrestarlo si no paga o amenazarlo con citarlo a un tribunal fuera de los Estados Unidos, dijo Roberts.
Recuperar dinero de delincuentes después de perderlo en una estafa en línea es notoriamente difícil. Si es víctima de una estafa financiera, el La Comisión Federal de Comercio recomienda comunicarse con su banco o cualquier tarjeta de crédito o servicio monetario que haya utilizado para intentar recuperar los fondos.
La FTC recomienda informar sobre estafas de tiempo compartido conocidas a su sitio web, al fiscal general del estado donde ocurrió el delito y al Better Business Bureau. Puede denunciar estafas de tiempo compartido y clubes vacacionales a la FTC aquí.
