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Dos directores de Bridging Finance Inc., una firma de inversión que alguna vez administró $2 mil millones en activos, cometieron fraude en relación con una serie de préstamos, un Comisión de Valores de Ontario el tribunal ha fallado.
También encontró que David y Natasha Sharpe hicieron “declaraciones falsas o engañosas a la comisión”, que obtuvo una orden judicial en abril de 2021 para poner a Bridging en suspensión de pagos después de encontrar transacciones sospechosas durante una investigación y descubrir lo que el regulador dijo que era evidencia de que los fondos habían sido apropiado.
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Puente de capital recaudado de inversores para otorgar préstamos a prestatarios corporativos a cambio de unidades de sociedad limitada. Se presentaron acusaciones formales de irregularidades contra los Sharpe en marzo de 2022, casi un año después de que la empresa entrara en quiebra.
El personal de la OSC alegó planes fraudulentos en torno a tres conjuntos de préstamos, con acusaciones de conflictos de intereses y sobornos, acusando a los Sharpe de canalizar fondos de los inversores hacia ellos mismos y Bridging, así como de ocultar sus irregularidades a los inversores.
El lunes, el tribunal de la OSC de tres miembros emitió su decisión, que decía que los Sharpe habían cometido fraude o habían participado directamente en una conducta relacionada con valores que sabían o deberían haber sabido que habían perpetrado un fraude en relación con los tres préstamos.
El fallo también dijo que hubo casos en los que habían hecho declaraciones falsas o engañosas a la comisión y que habían autorizado a Bridging a contravenir una sección de la Ley de Valores (Ontario) proporcionando información engañosa.
No hubo conclusiones directas contra la empresa, que permanece en quiebra como PricewaterhouseCoopers Internacional Ltd. busca recuperar fondos para los inversores. El síndico designado por el tribunal de Bridging en 2022 estimó que los inversores podrían recuperar entre 628 y 804 millones de dólares.
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