El Grupo Adani ha negado las afirmaciones de Hindenburg Research, que afirmó que Autoridades suizas había congelado más de 310 millones de dólares en seis cuentas bancarias suizas como parte de una investigación sobre lavado de dinero y falsificación de valores acusaciones que involucran al conglomerado. Hindenburg citó registros del Tribunal Penal Federal Suizo recientemente publicados para respaldar sus acusaciones.
“Rechazamos y negamos inequívocamente las acusaciones infundadas presentadas. El Grupo Adani no tiene participación en ningún procedimiento judicial suizo, ni ninguna de las cuentas de nuestra empresa ha sido objeto de secuestro por parte de ninguna autoridad”, dijo el portavoz del Grupo Adani en un blog publicado el viernes.
“Además, incluso en la supuesta orden, el tribunal suizo no ha mencionado a las empresas de nuestro grupo ni hemos recibido ninguna solicitud de aclaración o información de ninguna autoridad o organismo regulador de ese tipo. Reiteramos que nuestra estructura de holding en el extranjero es transparente, totalmente transparente y cumple con todas las leyes pertinentes”, se lee en el blog.
“Adani Group mantiene su firme compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios. Condenamos firmemente esta iniciativa y le instamos a que se abstenga de publicar esta historia. Si decide continuar, le solicitamos que incluya nuestra declaración completa”, añadió.
El vendedor en corto estadounidense afirmó que la investigación, que comenzó en 2021, ha proporcionado información sobre prácticas financieras que involucran a entidades offshore opacas vinculadas al conglomerado indio.
Un informe de los medios suizos indicó que la Fiscalía de Ginebra había estado investigando la presunta mala conducta del conglomerado Adani mucho antes de que los inversores activistas de Hindenburg Research hicieran sus acusaciones iniciales.
“Más de 310 millones de dólares pertenecientes a un supuesto testaferro del multimillonario Gautam Adani están secuestrados en seis bancos suizos. La Fiscalía General de Suiza (OAG) se hizo cargo de la investigación después de que el caso fuera revelado en la prensa”, dijo el medio de comunicación Gotham City en su informe.
“Rechazamos y negamos inequívocamente las acusaciones infundadas presentadas. El Grupo Adani no tiene participación en ningún procedimiento judicial suizo, ni ninguna de las cuentas de nuestra empresa ha sido objeto de secuestro por parte de ninguna autoridad”, dijo el portavoz del Grupo Adani en un blog publicado el viernes.
“Además, incluso en la supuesta orden, el tribunal suizo no ha mencionado a las empresas de nuestro grupo ni hemos recibido ninguna solicitud de aclaración o información de ninguna autoridad o organismo regulador de ese tipo. Reiteramos que nuestra estructura de holding en el extranjero es transparente, totalmente transparente y cumple con todas las leyes pertinentes”, se lee en el blog.
“Adani Group mantiene su firme compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios. Condenamos firmemente esta iniciativa y le instamos a que se abstenga de publicar esta historia. Si decide continuar, le solicitamos que incluya nuestra declaración completa”, añadió.
El vendedor en corto estadounidense afirmó que la investigación, que comenzó en 2021, ha proporcionado información sobre prácticas financieras que involucran a entidades offshore opacas vinculadas al conglomerado indio.
Un informe de los medios suizos indicó que la Fiscalía de Ginebra había estado investigando la presunta mala conducta del conglomerado Adani mucho antes de que los inversores activistas de Hindenburg Research hicieran sus acusaciones iniciales.
“Más de 310 millones de dólares pertenecientes a un supuesto testaferro del multimillonario Gautam Adani están secuestrados en seis bancos suizos. La Fiscalía General de Suiza (OAG) se hizo cargo de la investigación después de que el caso fuera revelado en la prensa”, dijo el medio de comunicación Gotham City en su informe.
