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Un Con sede en Nueva York El empresario internacional alguna vez descrito como uno de “los consultores y oradores más globales del mundo”, fue sentenciado a prisión y se le ordenó devolver más de 6 millones de dólares a las víctimas de un plan de fraude de vino y cena que él operaba.
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el lunes que Omar Khan, de 58 años, fue sentenciado a dos años de prisión en relación con un plan de fraude de inversiones que involucraba vinos raros y caros y la suplantación de su abogado durante el plan.
El 28 de marzo de 2024, Khan se declaró culpable de un solo cargo de robo de identidad agravado.
“Ya sea que un plan fraudulento involucre negocios, criptomonedas o vinos caros, los fiscales de carrera de esta Oficina llevarán justicia a los perpetradores de estos crímenes”, dijo Damian Williams, fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York. “Omar Khan despojó a sus víctimas de millones de dólares, dejando devastación a raíz de sus mentiras, pero ahora se enfrenta con justicia a dos años de prisión federal y se le ha ordenado restituir a sus víctimas”.
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Omar Khan fue sentenciado a prisión después de declararse culpable de robo de identidad relacionado con un plan de fraude de vino y cena. (Omar Khan/Instagram/Fox News)
El Departamento de Justicia dijo que entre 2015 y 2019 Khan orquestó un plan de fraude global que implicaba la solicitud de inversiones para catas de vinos y eventos de networking.
Khan fue el fundador y operador de Firm-1, una firma de consultoría de gestión en la ciudad de Nueva York, y su sitio lo describió como uno de “los consultores y oradores más globales del mundo”.
La revista Forbes también lo llamó “conocedor fanático del vino” en un artículo que describe a Khan y que se publicó el 2 de julio de 2015, titulado “El Elite Supper Club para expertos en negocios y fanáticos del vino”.
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Omar Khan fue descrito una vez como un “fanático conocedor de vinos”. (Omar Khan/Instagram/Fox News)
Para encontrar inversores para empresas y eventos que involucren vinos añejos raros y cenas costosas, Khan organizaría eventos de networking para personas ricas y exitosas, dijo el Departamento de Justicia.
Una de esas cenas tuvo lugar el 13 de diciembre de 2017 y se llamó “Una velada de dúos atrevidos y tríos tentadores”. Durante el evento, Khan sirvió vinos añejos junto con vieiras de la bahía de Nantucket, ostras, caviar, risotto cocinado en caldo de médula ósea y otros alimentos costosos.
El Departamento de Justicia dijo que, según los documentos de acusación y las declaraciones hechas ante el tribunal, Khan vendió la idea de que si los invitados invirtieran en otras cenas costosas, eventos de networking y empresas, obtendrían una ganancia de su inversión.
Omar Khan se declaró culpable de un solo cargo de robo de identidad agravado. Fue sentenciado a dos años de prisión. (Omar Khan/Instagram/Fox News)
Pero también supuestamente mintió a posibles inversores para inducir inversiones y, con sólo unas pocas excepciones, malversó el dinero de la inversión y utilizó los fondos para gastos personales.
Cuando no pudo devolverles el dinero, Khan hizo declaraciones falsas a los inversores.
En un ejemplo, Khan conoció a un jubilado de Nueva York, identificado como Víctima-1, que asistió a una de las cenas a principios de 2015. Khan permaneció en comunicación con Víctima-1 y desarrolló una amistad, hasta que finalmente Khan solicitó a la víctima que se convirtiera en un inversor.
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Omar Khan supuestamente mintió a posibles inversores para inducir inversiones y luego malversó el dinero de la inversión. (Omar Khan/Instagram/Fox News)
Al principio, Victim-1 invirtió pequeñas cantidades de dinero, pero progresó a sumas mayores. Por ejemplo, en 2018, Khan convenció a Victim-1 para que invirtiera alrededor de 5 millones de dólares en un famoso viñedo francés en Burdeos, Francia.
Khan presentó la inversión como un acuerdo de consultoría que involucra a un club de Nueva York respaldado por el viñedo. Luego se detuvo durante varios meses e inventó excusas sobre por qué no se había cerrado el trato, alegó el Departamento de Justicia.
En un correo electrónico a la Víctima-1, Khan dijo que el dinero “estaba en movimiento”, pero al día siguiente afirmó falsamente que el IRS había impuesto un embargo sobre su cuenta comercial por actividades no relacionadas en Dubai.
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El Departamento de Justicia dijo que Khan estafó a sus inversores y les robó el dinero para su propio uso. (Omar Khan Instagram/Fox News)
En febrero de 2018, Khan le dijo a otra víctima, identificada como Víctima-2, que su banco retrasó una transferencia a la víctima debido a la falta de documentos de autorización.
El mes siguiente, Khan le dijo a Victim-2 que sus abogados enviaron demandas legales al banco para resolver el problema.
En ambos correos electrónicos, Khan afirmó haber reenviado correos electrónicos de su abogado sobre la transferencia bancaria que se retrasó. También dijo en el correo electrónico que sus abogados habían “emitido una demanda legal” al banco para resolver el problema.
El Departamento de Justicia dijo que los correos electrónicos que parecían haber sido enviados por el abogado de Khan eran fraudulentos y agregó que los había enviado haciéndose pasar por su propio abogado.
Comenzaron a surgir más víctimas y el 3 de septiembre de 2019, varias presentó una demanda civil contra Khan, alegando que los convenció de invertir en cenas y empresas con vino basándose en tergiversaciones fraudulentas.
Después de una serie de artículos del New York Post que arrojaron luz sobre Khan y la demanda, huyó del país a Sri Lanka. Fue expulsado de Sri Lanka en febrero de 2024 y arrestado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
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“Omar Khan esquema de vino y cena no envejeció bien. Durante cuatro años, Khan explotó la prestigiosa reputación de la industria del vino para malversar millones de dólares de inversores bien intencionados utilizando promesas vacías de futuros y lujosos eventos de networking mientras ofrecía excusas por la falta de retornos”, dijo el subdirector a cargo del FBI, James Smith. “Utilizó su notoriedad pública como aficionado al vino para atraer y convencer a sus víctimas de que financiaran cantidades significativas, lo que costó a algunos la totalidad de sus inversiones”.
Además de ser sentenciado a dos años de prisión, Khan fue sentenciado a un año de libertad supervisada y se le ordenó pagar a las víctimas 6.699.582 dólares en restitución.
