El gobierno ya ha iniciado discusiones internas y está examinando varias opciones que requerirían que las compañías de juego adopten normas estrictas de Conozca a su Cliente y una presentación rigurosa de informes de transacciones sospechosas a las agencias.
Nueva Delhi volverá a presentar su caso en la próxima reunión del organismo mundial contra el lavado de dinero en París, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
“India volverá a presentar su caso sobre cómo se estaban utilizando indebidamente las plataformas de juego en línea y por qué deberían estar bajo el ámbito del estándar global”, dijo un alto funcionario a ET, citando preocupaciones sobre fondos ilícitos lavados a través de plataformas como Aplicaciones Mahadev.
El marco de políticas en el que está trabajando el gobierno no es sofocar al sector sino protegerlo de la amenaza de lavado de dinerodijo el funcionario. Una vez que el organismo global admita al sector dentro del Marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo Deberá cumplir con estrictas normas de Conozca a su cliente (KYC) y requisitos de notificación de transacciones sospechosas. Deberá proporcionar detalles de los propietarios beneficiarios.
El año pasado el Dirección de Ejecución (ED) desmanteló una red masiva que facilitaba las apuestas ilegales en varios juegos a través de la plataforma de apuestas en línea Mahadev.
Esta plataforma ofrecía una gama de juegos de cartas y cricket en línea, pero ED sostiene que estaba involucrada en amaños de partidos y lavado de dinero a través de criptomonedas. “Estamos preocupados por el sector de los juegos, ya que también tiene implicaciones transfronterizas, porque la transferencia de dinero puede ocurrir entre jurisdicciones y puede haber aplicaciones de juegos que se ejecutan desde el extranjero y que tienen clientela india”, dijo otro alto funcionario a ET.
El gobierno ya ha obligado a que las empresas extranjeras de juegos en línea se registren en India, pero la mayoría aún no ha cumplido.
En marzo de 2023, el gobierno incluyó actividades específicas relacionadas con activos digitales virtuales en el ámbito de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002. Si bien hubo temores iniciales de que los juegos en línea pudieran estar obligados a informar según la PMLA, ya que algunas empresas de juegos estaban tratando con criptomonedas, sin embargo, la carga de cumplimiento se limitó a los intercambios de criptomonedas y las empresas de juegos aún no son una entidad informante según la PMLA.
