Un ex Grupo Financiero Jefferies El gestor de fondos de cobertura que fue demandado por supuestamente defraudar al fondo por más de 100 millones de dólares también enfrenta una investigación penal federal.
Los fiscales federales de Manhattan están investigando a Jordan Chirico y las acusaciones del fondo, 352 Capital, de que invirtió conscientemente su dinero en una estafa de tipo Ponzi, dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada al hablar de la investigación. Chirico ha recibido una citación del gran jurado como parte de una investigación, según documentos judiciales presentados en agosto en un asunto civil separado que lo involucra a él y a 352.
La investigación del gobierno marca una escalada en el escrutinio de la gestión de Chirico de 352, que formaba parte de la división Leucadia Asset Management de Jefferies. Jefferies comenzó terminando El fondo durante el verano y 352 demandado Chirico y otros, denunciando fraude, en julio.
Según la demanda, Chirico dirigió la compra de una gran cantidad de bonos emitidos por WaterStation Management, una empresa que afirmaba operar miles de máquinas expendedoras de agua filtrada. Su ex empleador afirma que Chirico sabía que estas máquinas no existían, pero continuó puso el dinero de 352 en el plan en parte para recuperar su propia inversión.
Franquicias de máquinas de agua
La investigación podría no dar lugar a cargos. Ni Chirico ni sus abogados respondieron a las solicitudes de comentarios, pero han dicho en los documentos presentados ante el tribunal que fue despedido injustamente y han calificado las acusaciones de la demanda 352 como infundadas.
Los documentos que hacen referencia a una investigación fueron presentados por Chirico y 352 como parte de una pelea en la corte de Delaware sobre si su contrato de empleo en Leucadia requiere que el fondo cubra los costos legales del ex gerente de cartera tanto en la demanda por fraude como en la investigación criminal.
La fiscalía federal de Manhattan se negó a hacer comentarios sobre la existencia de una investigación. Jefferies también se negó a hacer comentarios.
Según la demanda 352, WaterStation afirmó que poseía y franquiciaba sus máquinas de agua. La empresa pretendía emitir bonos para comprar e implementar más máquinas, incluso para franquiciados, afirma 352.
“En lugar de comprar y operar máquinas de agua, WaterStation Management utilizó los ingresos de los bonos principalmente para pagar a los ‘franquiciados’ sus retornos garantizados sobre su ‘inversión’, o para comprar franquiciados que habían presentado quejas sobre el negocio, un clásico esquema Ponzi”, dijo 352 en su denuncia.
Incompatibilidad
El fondo afirma que entre los franquiciados adquiridos se encontraban Chirico y su esposa, quienes supuestamente invirtieron 7 millones de dólares de su propio dinero en franquicias de WaterStation. Se trata de un conflicto de intereses que Chirico no reveló a 352 antes de empezar a invertir el dinero del fondo, según la demanda.
Chirico, que se incorporó a Leucadia en 2020, supuestamente compró por primera vez bonos de WaterStation con fondos 352 en abril de 2022, invirtiendo 15 millones de dólares. En diciembre de 2023, Chirico duplicó la inversión de 352 en WaterStation, a pesar de saber que era un fraude, afirma el fondo. Supuestamente aumentó aún más la inversión de 352 a casi 107 millones de dólares durante los siguientes meses.
Según la demanda, Leucadia despidió a Chirico a principios de junio. Luego se incorporó a la cadena de restaurantes FAT Brands Inc. como director de mercados de capital de deuda. Renunció a ese puesto semanas después, poco después de que 352 presentara su demanda el 3 de julio. FAT dijo en un comunicado en ese momento que Chirico se marchaba para centrarse en defenderse de la demanda de 352.
Varios otros inversores han demandado a WaterStation, con sede en Everett, Washington, y a su fundador, Ryan Wear. Un grupo que ha presentado la demanda en un tribunal estatal de Washington afirma que la empresa recaudó unos 100 millones de dólares de cientos de inversores desprevenidos prometiéndoles rentabilidades de entre el 12% y el 20%. Los inversores afirman que les dijeron que sus fondos se utilizarían para comprar máquinas expendedoras de agua en establecimientos minoristas de todo Estados Unidos.
Ni Wear ni WaterStation respondieron a los mensajes que solicitaban comentarios. Un juez de un tribunal del estado de Washington puso a la empresa bajo administración judicial en mayo y destituyó a Wear como gerente el mes pasado.
