Al notificar las Reglas de Cambio de Divisas (Procedimientos de Intercambio Compuesto), 2024, el ministerio dijo que los casos que involucran contravenciones de hasta ₹60 lakh pueden ser manejados por un gerente general asistente del Banco de la Reserva de la India (Banco de la Reserva de la India), frente a hasta ₹ 10 lakh antes.
Los límites para los subdirectores generales, directores generales y directores generales jefes del RBI se han aumentado varias veces a ₹2,5 crore, ₹5 crore y más de ₹5 crore, respectivamente.
A nivel de la Dirección de Cumplimiento (ED), los casos de contravenciones complejas de hasta ₹5 lakh pueden ser manejados por un subdirector, hasta ₹10 lakh por un director adicional, hasta ₹50 lakh por un director especial y Rs 1 crore o más por el director.
Los límites revisados dejarán a los altos funcionarios tanto del RBI como del ED con menos casos pero más importantes y permitirán que cientos de sus subalternos se hagan cargo de la mayor parte de las solicitudes, dijeron los expertos, exudando optimismo sobre la rápida resolución de los casos pendientes y nuevos.
“Además, el formulario de composición consolidado y el pago en línea de la solicitud ayudarían a facilitar el proceso”, dijo Neha Agarwal, socia de DeloitteLas reglas revisadas también facultan a las autoridades competentes a remitir asuntos al Departamento de Educación cuando consideren que requieren mayor investigación, dijo. Los expertos dijeron que la renovación de las reglas después de más de dos décadas parece sugerir que la composición de delitos va a ser una norma ahora en lugar de una excepción.
La medida sigue al ministro de finanzas Nirmala SitharamanEl anuncio presupuestario de Obama simplificará las reglas y regulaciones para Inversiones extranjeras.
Las reglas se ultimaron después de una consulta exhaustiva con el RBI, dijo el Ministerio de Finanzas.
“Con estas reglas, muchos asuntos heredados como la falta de correspondencia en el sistema de procesamiento y monitoreo de datos de importación (IDPMS) u otros casos sobre remesas de pagos desde fuera de la India, ahora se pueden cerrar”, dijo Manavendra Mishra, socio de Khaitan & Co. “Especialmente los casos en los que los montos son mínimos o los casos en los que individuos con un alto patrimonio neto tienen procedimientos judiciales solo porque sus nombres aparecieron en algunas bases de datos y enfrentan investigaciones, se pueden cerrar”.
Anjali Malhotra, socia (regulatoria) de Nangia Andersen India, dijo: “Esta estructura renovada refleja la evolución tanto del entorno regulatorio como de los sistemas de pago, proporcionando procesos más ágiles y eficientes para las partes interesadas involucradas”.
