Gregory Stefan Jr. acusado de fraude por venta de lápidas por 1,5 millones de dólares

Un hombre de 54 años cuyos negocios de lápidas han tenido problemas con las autoridades en repetidas ocasiones ha sido acusado por un gran jurado federal por cargos de defraudar a clientes por más de $1.5 millones, dijo la fiscal federal Jacqueline C. Romero. anunciado el martes.

Gregory J. Stefan Jr., de Merión superiorRomero dijo que el acusado fue acusado de siete cargos de fraude electrónico y compareció por primera vez el martes ante el magistrado federal José R. Arteaga. La acusación formal ante el gran jurado se presentó a fines del mes pasado.

Los fiscales alegan que Stefan, a través de sus negocios 1834 LLC y Colonial Memorials, defraudó a casi 500 clientes por más de 1,5 millones de dólares por lápidas que nunca fueron entregadas, o llegaron tarde o tenían otros problemas, dijo Romero.

La acusación dice que Stefan exigía grandes pagos por adelantado a sus clientes, a menudo el 100% del precio de compra, pero sistemáticamente no cumplía con los pedidos en la fecha de entrega prevista.

En diciembre, Stefan Jr. fue acusado en Delaware por hurto grave en relación con una lápida que nunca fue entregada.

Stefan Jr. también fue arrestado y acusado el año pasado en el condado de Delaware con 280 cargos relacionados con robo y prácticas comerciales engañosas.

El bufete de abogados que representa a Stefan Jr. se negó a hacer comentarios el martes.

En 2015, Gregory Stefan Sr. fue originalmente Demandado por la Fiscalía General de Pensilvania en 2015 como único operador de Lifestone por Stefan LLC y Stefan Memorials Inc. Las empresas habían sido objeto de quejas que se remontan al menos a 2010, según la acusación federal.

El caso civil de 2015 terminó con un acuerdo y una orden judicial, pero el ex Fiscal General Josh Shapiro acusó a Stefan Sr. de violar los términos de ese acuerdo. Eso resultó en una sentencia por más de $300,000 y una orden judicial que prohibía a Stefan Sr. poseer, administrar o tener cualquier participación significativa en un negocio que proporcione o grabe lápidas para consumidores.

Ante la persistencia de las denuncias, la Fiscalía General de la Nación Demandado nuevamente en 2021.

En enero de 2023La Procuraduría General de la República anunció que llegó a un acuerdo con Gregory J. Stefan Sr., Gregory J. Stefan Jr. y Gerard Stefan, quienes fueron descritos como los propietarios de 1843 LLC.

La acusación federal dice que 1843 LLC se formó en 2016 con un domicilio social en Alto Darbyy que Stefan Jr. y su hermano, identificados por los fiscales sólo como “GS”, tenían cada uno el 50% de la propiedad.

Stefan Jr. dirigió las operaciones diarias desde 2016 hasta aproximadamente marzo de 2021, dice la acusación. La empresa obtuvo sus lápidas de un proveedor externo en Hillsborough, Nueva Jersey.

Según la acusación, Stefan Jr. vendía lápidas con un margen promedio sobre el costo del 400%.

En 2021, un juez del condado de Delaware determinó que las empresas de Stefan incumplieron el acuerdo de consentimiento original. La acusación federal alega que Stefan Jr. luego “orquestó la incorporación” de Colonial Memorials, una empresa de lápidas en Bridgewater, Nueva Jersey.

Su esposa figuraba como presidenta, pero Stefan Jr. dirigió el negocio desde 2021 hasta aproximadamente septiembre de 2023, dice la acusación.

Stefan Sr. se dedicaba al negocio de las lápidas desde los años 70 y con el paso de los años adquirió otros negocios familiares de lápidas, según la acusación. Esos otros negocios continuaron funcionando con sus antiguos nombres, pero estaban dirigidos por la familia Stefan.