Jurado de Brooklyn condena a empresario por 'operación ilegal de cambio de cheques' durante años

Un empresario de Brooklyn ha sido condenado por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, según la Fiscalía de Estados Unidos.

Las autoridades afirman que un jurado de Brooklyn condenó a David Motovich, de 49 años, por un plan que duró años para establecer y ocultar una operación masiva de cambio ilegal de cheques, que incluía: Las autoridades dicen que utilizó su negocio familiar en Midwood como fachada para su operación.

Motovich enfrenta 16 cargos, entre ellos fraude bancario, lavado de dinero y otros delitos graves. Cuando sea sentenciado, enfrentará hasta 30 años de prisión. Otros tres coacusados ​​se declararon culpables y también enfrentan varios cargos.

Las autoridades afirman que Motovich depositó más de 55 millones de dólares entre 2012 y 2019 en cuentas ficticias. Utilizó el dinero para comprar joyas, bienes raíces, vehículos de lujo y renovar su ático en el Upper East Side.