Los fiscales federales de Manhattan presentaron cargos penales contra Michelle Bond, una defensora de las criptomonedas que se postuló sin éxito al Congreso en 2022.
Su novio, Ryan Salameera ejecutivo de una de las empresas afiliadas de FTX en las Bahamas.
Los 400.000 dólares que recibió, junto con un montón de dinero más robado de FTX, impulsaron su campaña para el Congreso, dicen los fiscales.
Bond luego mintió sobre el dinero en los formularios presentados al Comité de Ética de la Cámara, así como a la Comisión Federal de Elecciones, según la acusación. Ella dijo a los miembros de la junta en su trabajo en un grupo comercial que busca influir en la política de criptomonedas en el Congreso que en realidad nunca consultó a FTX, según la acusación.
“BOND no prestó ningún servicio a la Bolsa conforme al Acuerdo de Consultoría”, dice la acusación.
Bond se presentó como candidata al Congreso de Estados Unidos como republicana por el primer distrito de Nueva York, en Long Island. Perdió las elecciones primarias y desde entonces ha creado un grupo de expertos en criptomonedas llamado Digital Future.
Ni Bond ni un portavoz de Digital Future respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de BI.
Bond y Salame son pareja y tienen un hijo juntos, que tiene unos ocho meses.
Los cargos contra Bond llegan un día después de que ella finalizara el divorcio con su pareja anterior, según Salame.
“El amor de mi vida, después de un proceso brutal, largo y francamente agresivo, ¡finalmente se divorció! ❤️ ¡Aún estamos pasando por un infierno, pero lo logramos!” Salame publicado en Xanteriormente conocida como Twitter, el miércoles por la noche.
Salame fue uno de los cuatro ejecutivos de FTX y Alameda Research, una empresa de comercio de criptomonedas controlada por Bankman-Fried, que enfrentaron cargos criminales por parte de los fiscales federales en Manhattan luego del dramático colapso del intercambio de criptomonedas en noviembre de 2022.
Él, junto con los ejecutivos Gary Wang, Nishad Singh y Caroline Ellison, se declaró culpable de los cargos que se le imputabanWang, Singh y Ellison testificaron en el juicio de Bankman-Fried a fines del año pasado, donde fue Condenado por fraude y lavado de dinero y después Condenado a 25 años de prisión.
Los fiscales nunca ofrecieron un acuerdo de cooperación a Salame, según una fuente familiarizada con el asunto que insistió en el anonimato debido al litigio en curso en torno al caso.
El salame inicialmente estaba destinado a servir una pena de prisión de 7 años y medio El 29 de agosto, sin embargo, se retrasó para que pudiera recibir tratamiento médico después de que un perro lo mordiera en la cara. En las redes sociales, se ha quejado de la injusticia del sistema judicial.
Según la acusación contra Bond, Salame, a quien se hace referencia en el documento como “CC-1”, organizó el trabajo de consultoría falso de 400.000 dólares con FTX, junto con fondos adicionales. En total, Salame y FTX le dieron a Bond más de 900.000 dólares, según la acusación, muy por encima de los límites legales.
Según los fiscales, Salame incluso le pidió una vez a un amigo que donara a la campaña de Bond, quien bromeó diciendo que Salame les reembolsaría el dinero.
“Jaja, no escribas eso, no está permitido”, dijo Salame en un mensaje de texto incluido en la acusación.
Salame no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Salame dice que el Departamento de Justicia prometió dejar de investigar a Bond
Justo antes de que se hiciera pública la acusación contra Bond, el miércoles por la noche, los abogados de Salame pidieron al juez federal de distrito Lewis Kaplan, quien lo condenó, que desestimara su acuerdo de culpabilidad.
Afirmaron que Danielle Sassoon, una fiscal federal de Manhattan involucrada en los procesos de FTX, incumplió las “garantías implícitas” de que su oficina dejaría de investigar a Bond, a quien también representan.
“Un factor importante que contribuyó a que aceptara el acuerdo de declaración de culpabilidad fue el hecho de que entendía que, si lo hacía, el gobierno no presentaría cargos de financiación de campaña contra Bond”, escribió Salame en un escrito presentado ante el tribunal el miércoles. “Y le tomé la palabra al gobierno, esperando que se cumpliera el compromiso implícito”.
En una respuesta el miércoles por la noche, Sassoon calificó las declaraciones de Salame de “interesadas” y “demostrablemente falsas”.
Ella escribió que los fiscales tuvieron una reunión de seguimiento con los abogados de Salame donde “explicaron, para evitar cualquier duda, que una declaración de culpabilidad de Salame no detendría ninguna investigación en curso sobre la conducta de Bond”.
Los fiscales presentaron cuatro cargos penales separados contra Bond relacionados con violaciones al financiamiento de campañas, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima posible de cinco años de prisión.
En una carta al juez Kaplan a principios de este año, pidiendo una sentencia baja para Salame, Bond escribió que él era un “pilar de apoyo” para ella, su hijo juntos y sus dos hijos de un matrimonio anterior.
“Ha tomado la decisión de preparar deliberadamente a nuestra familia para la posibilidad de encarcelamiento, pasando tanto tiempo con nosotros como puede ahora, ayudándonos con múltiples recursos médicos y de salud mental para los niños y ayudándome a recuperarme dada toda la pérdida experimentada como resultado del colapso de FTX”, escribió Bond.
