Según un informe de ET, la semana pasada, la agencia presentó una queja ante su Autoridad Adjudicativa en virtud de las disposiciones pertinentes de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), alegando que la entidad con sede en Surat transfirió ilegalmente divisas a países extranjeros bajo el “disfraz de importaciones de la zona económica especial”.
La denuncia señala que la agencia ha detectado transferencias ilegales por valor de 3.437 millones de rupias hasta el momento. Sin embargo, personas familiarizadas con el asunto sugieren que el monto total de las supuestas transferencias ilegales probablemente alcance los 5.000 millones de rupias.
La denuncia ha sido presentada contra el Sr. Joyas de Sharnam Limited (SJL), LLP, sus socios y otros. Actuando bajo la FEMA, el Departamento de Educación también ha confiscado propiedades, incluidos terrenos, apartamentos y saldos bancarios por valor de 29,9 millones de rupias.
El Departamento de Educación ha alegado que la mayoría de las remesas del exterior se han enviado a Hong Kong. La denuncia, que ET ha examinado, sostiene que la entidad con sede en Surat “no tiene infraestructura para fabricar piedras preciosas y joyas por valor de miles de millones de rupias”.
Caso de violación de FEMA
En diciembre del año anterior, los funcionarios de la ED realizaron registros en las instalaciones de Sharnam Jewels. La agencia afirmó que Sharnam Jewels afirmó tener un stock de cierre de 520 millones de rupias. “Sin embargo, en la verificación física durante el registro solo se encontró un escaso stock de 19 lakh de rupias”, alega la denuncia.
El Departamento de Educación ha acusado a SJL de emplear un método particular para transferir fondos ilegalmente al exterior aprovechando los privilegios concedidos a las ZEE. Según la agencia, SJL seleccionó estratégicamente las ZEE debido a la falta de un control estricto por parte de las autoridades aduaneras sobre las importaciones libres de impuestos, lo que permite que quienes intentan transferir fondos ilícitos fuera de la India lo hagan bajo la apariencia de pagos por importaciones ficticias a las ZEE.
La denuncia también alega que SJL “estaba mostrando importaciones con sobrefacturas elevadas de diamantes en bruto falsos y otros metales y piedras preciosas, en su mayoría de entidades con sede en Hong Kong, a saber, Sigma Diamonds Limited, Diarect Marketing Ltd; BS enterprises, Hast Impex, HS Exim Co, DVL Limited”. El Departamento de Educación afirma que entre 2021 y 2023, se remitieron un total de 503,4 millones de dólares (4.000 millones de rupias) con el pretexto de estas importaciones fraudulentas.
Además, la denuncia del Departamento de Educación en virtud de la FEMA afirma que los pagos a estas entidades de Hong Kong se realizaron en moneda extranjera en un breve plazo de entre 7 y 30 días a partir de la fecha de importación. Las investigaciones han revelado que las empresas con sede en Hong Kong son entidades fantasma, la mayoría de las cuales han sido excluidas, poseen un capital social mínimo y operan desde la misma dirección, lo que levanta sospechas sobre su legitimidad.
ED ha presentado una denuncia contra SJL alegando que la empresa exportó gemas y joyas falsas fuera de la ZEE en cumplimiento de la Normas de las ZEESin embargo, SJL no logró restablecer las remesas obligatorias a la India, que ascendieron a 431 millones de dólares (aproximadamente 3.500 millones de rupias) entre 2021 y 2023.
Según la denuncia, “SJL realizó exportaciones a entidades con sede en Hong Kong, a saber, Chi Kar Trading Co; Daehan Trading Limited, DJS International, DVL Limited, Faith Jewellery Limited, Fortune Trading, Global Star, Mini International, My Worldwide Limited, Premier Trading Limited, etc. Estas entidades también se consideran entidades fantasma. Los socios de SJL no hicieron ningún esfuerzo por traer de vuelta a la India las divisas que habían demostrado exportar”.
Ante las discrepancias relacionadas con las supuestas importaciones y transferencias de divisas falsas, los socios de SJL y otras personas vinculadas no pudieron proporcionar una explicación satisfactoria. La ED realizó una investigación exhaustiva, analizando más de 750 cuentas bancarias y más de 250 entidades para establecer el rastro del dinero.
La agencia alega además que SJL recibió fondos de entidades indias dedicadas a diversos negocios como petróleo, metales pesados, hierro y acero y chatarra, lo que contrasta con el supuesto negocio de SJL de fabricación de gemas y joyas.
La denuncia afirma que “SJL en realidad no vendió ningún bien o servicio a entidades indias por las que recibió pagos a través de una compleja red de transacciones que a su vez SJL envió fuera de la India bajo la apariencia de importaciones falsas”.
