Un jurado federal en San Diego ha condenado a Leronce Suel, propietario de un restaurante de California, por múltiples cargos, incluidos fraude electrónico, conspiración y delitos fiscales, por su papel en planes para defraudar los programas de ayuda de COVID-19 y presentar declaraciones de impuestos falsas.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Suel, el propietario mayoritario de Rockstar Dough LLC y Chicken Feed LLC, operaba varios restaurantes en el área de San Diego, incluido Streetcar Merchants en el vecindario de North Park.
Conspiró con otros para declarar menos de 1,7 millones de dólares en ingresos brutos en la declaración de impuestos corporativa de 2020 de Rockstar Dough y en las solicitudes de ayuda por la COVID-19. Las empresas de Suel recibieron fraudulentamente 1.773.245 millones de dólares en fondos de ayuda por la COVID-19 del Programa de Protección de Cheques de Pago y del Fondo de Revitalización de Restaurantes, ambos creados para ayudar a las empresas que sufren el impacto económico de la pandemia.
Suel y un co-conspirador hicieron mal uso de estos fondos de ayuda por COVID-19 al realizar retiros sustanciales de efectivo, comprar una casa en Arkansas y guardar más de $2,4 millones en efectivo en su dormitorio.
Además de las solicitudes fraudulentas de ayuda, Suel no presentó las declaraciones de impuestos a tiempo para 2018 y 2019, como lo exige la ley. Tampoco presentó las declaraciones de impuestos personales de 2020 a 2022, que habrían informado los ingresos que recibió de sus negocios, incluidos los millones de dólares en efectivo que retiró.
En 2023, Suel presentó declaraciones de impuestos originales y enmendadas falsas correspondientes a varios años, incluidas las declaraciones personales de 2016 y 2017, que declaraban falsamente activos depreciables y pérdidas comerciales.
Como resultado de estas acciones, Suel causó una pérdida fiscal al IRS por un total de $1,292,976.
Suel fue declarado culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, evasión fiscal, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, presentación de declaraciones de impuestos falsas y no presentación de declaraciones de impuestos. Sin embargo, fue absuelto de los cargos de lavado de dinero. Después de su condena, Suel aceptó perder $1,466,918 en moneda estadounidense.
La sentencia de Suel está programada para el 13 de diciembre de 2024. Se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico, cinco años de prisión por cada cargo de evasión fiscal y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, tres años por cada cargo de presentación de declaraciones de impuestos falsas y un año por cada cargo de no presentar declaraciones de impuestos. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia de Suel después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores relevantes.
El caso fue investigado por la División de Investigaciones Criminales del IRS. La acusación está a cargo de la abogada litigante Julia Rugg, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, y del fiscal federal adjunto Christopher Beeler, del Distrito Sur de California.
Este artículo, “Propietario de restaurante de California condenado por fraude fiscal y relacionado con COVID-19” se publicó por primera vez en Tendencias de las pequeñas empresas
