El propietario y operador de una empresa de vallas de Edimburgo se enfrenta a 12 delitos graves de fraude, acusado de supuestamente recibir dinero de los clientes pero no ofrecer nada a cambio.
Jami R. Graham, de 52 años, de Columbus, fue ingresado en la cárcel del condado de Bartholomew a las 9:05 am del martes. Su fianza se fijó en 200.000 dólares o 10% en efectivo.
Una auditoría de investigación muestra que las víctimas enumeradas en un documento judicial pagaron un total de $103,439 al negocio de Graham, Fence Boss LLC, entre mayo de 2022 y abril de 2023. La mayoría de los clientes desembolsaron entre $5,000 y $6,000 por una cerca que nunca llegó, afirmaron los investigadores. También dijeron que Graham utilizó gran parte de ese dinero para pagar sus gastos personales.
Cada uno de los 12 cargos presentados contra Graham son delitos graves de nivel 6. Si es declarada culpable de todos los cargos, su sentencia podría oscilar entre seis y 30 años, así como multas de hasta 120.000 dólares.
El detective investigador Paul Garnett del Departamento de Policía de Columbus insinuó en documentos judiciales que es posible que surjan más casos en las próximas semanas. Ya se han emitido al menos 16 órdenes de prohibición de contacto en relación con la investigación.
En la declaración jurada de causa probable, se acusa a Graham de participar en un plan con la intención de obtener dinero de varias personas al hacer, a sabiendas o intencionalmente, varias declaraciones falsas o engañosas. Muchos se sintieron tentados a pagar por adelantado con la promesa de un descuento sustancial, según afirman los documentos judiciales.
Después de recibir el dinero de un cliente, a Graham a menudo se le ocurrían una gran cantidad de excusas para no ordenar sus cercas, afirma la declaración jurada. Las excusas iban desde emergencias familiares y problemas con los proveedores hasta retrasos por el COVID-19 o una tormenta de nieve en una fábrica, según la declaración jurada.
Graham también ordenó a su personal que mintiera a los clientes sobre el estado de sus pedidos, según documentos judiciales. Los empleados le dijeron que el dueño del negocio cerraría la puerta con llave si veía acercarse a un cliente que ya había pagado. A menudo, el cliente terminaba golpeando la puerta, según afirman los documentos judiciales.
Otro ex miembro del personal le dijo a la policía que una gran cantidad de dinero llegó a Fence Boss y que nunca llegó a la cuenta de la empresa, afirma la declaración jurada. Graham prometía a los clientes instalar sus cercas en 30 días, pero luego los hacía esperar varios meses o nunca entregaba su pedido, según documentos judiciales.
Un contador dijo a los investigadores que Graham no podía pedir materiales para cercas porque ya no tenía crédito con sus proveedores, afirma la declaración jurada. Los contables finalmente le dijeron a la demandada que necesitaba cerrar su negocio porque los cheques a los proveedores y otras personas estaban rebotando, y no había dinero para pagar a los empleados ni impuestos, según documentos judiciales.
Ubicada en 3700 W. County Road 700N, Fence Boss LLC abrió por primera vez en julio de 2018. Jami Graham se acogió al Capítulo 7 de bancarrotas en octubre de 2023.
Las víctimas enumeradas en la declaración jurada incluyen ocho propietarios de viviendas en Columbus, tres más en otras partes del condado de Bartholomew y uno en Greensburg.
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