HENDERSONVILLE, Tenn. (WSMV) – El propietario de un negocio de Hendersonville fue sentenciado a casi 50 años de prisión y a pagar más de $1.1 millones en restitución por delitos relacionados con fraude electrónico y bancario junto con cargos fiscales.
El Departamento de Justicia anunció que Scotty Thomas Lumley, de 56 años, fue sentenciado a 47 años de prisión el viernes. Anteriormente, Lumley se declaró culpable de los cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero en 2015.
El Departamento de Justicia explicó que los cargos por los que fue sentenciado el viernes se basan en más delitos federales que cometió entre 2015 y 2021. “Por ejemplo, poco después de ser sentenciado en 2015, Lumley retuvo los impuestos que retuvo de los cheques de pago de sus empleados, en lugar de pagar esos fondos al IRS”, dijo el Departamento de Justicia.
Los documentos judiciales muestran que Lumley le había dicho al IRS que el único vehículo que poseía era un GMC 3500, que tenía un valor negativo en 2017. Sin embargo, también poseía un Ferrari 458 Spider 2012 que vendió al año siguiente por $187,000.
“En 2017 y 2018, Lumley también obtuvo una serie de préstamos relacionados con negocios inmobiliarios comerciales que poseía. Para obtener esos préstamos, proporcionó a los prestamistas documentos que afirmaban falsamente que su patrimonio neto personal era de más de 30 millones de dólares, incluido el efectivo en caja por un monto aproximado de 630.000 dólares. Lumley tampoco reveló que tenía una obligación tributaria pendiente de más de 119.000 dólares. En total, engañó a los prestamistas para que le otorgaran más de 3,5 millones de dólares en préstamos. Lumley luego proporcionó a un banco declaraciones financieras personales falsas adicionales que pretendían demostrar que su patrimonio neto había aumentado a más de 42 millones de dólares”, explicó el Departamento de Justicia.
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