Un tribunal federal del Distrito Norte de Illinois ha prohibido permanentemente a Sir Michael Joseph Davenport, un preparador de impuestos de Joliet, Illinois, y a su empresa, My Unity Tax Financial & Tax Preparation LLC (My Unity Tax), preparar declaraciones de impuestos federales para terceros.
A Davenport también se le prohíbe poseer u operar cualquier negocio de preparación de declaraciones de impuestos en el futuro. La orden judicial permanente fue aceptada por Davenport y su empresa.
La demanda civil presentada en este caso alega que Davenport y My Unity Tax prepararon declaraciones de impuestos federales falsas y fraudulentas con la intención de reducir las obligaciones tributarias de los clientes u obtener reembolsos de impuestos inmerecidos. La demanda sostiene que Davenport y su empresa informaron regularmente sobre negocios ficticios, ingresos mínimos o nulos y gastos inventados o manipulados en las declaraciones de impuestos de los clientes para reducir fraudulentamente los ingresos imponibles. Según la demanda, muchos de estos negocios no existían.
Además, la denuncia alega que Davenport, a pesar de tener un Número de Identificación Fiscal de Preparador (PTIN, por sus siglas en inglés) emitido por el IRS, actuó como un “preparador fantasma”. Esto significa que no firmó las declaraciones de impuestos de los clientes ni se identificó como el preparador pagado al incluir su PTIN en las declaraciones que preparó para los clientes que pagaban. Además, Estados Unidos alegó que Davenport y My Unity Tax utilizaron software destinado a uso personal, no profesional, para preparar las declaraciones de impuestos de los clientes, haciendo que pareciera que los clientes habían presentado las declaraciones ellos mismos.
El fiscal general adjunto adjunto David A. Hubbert de la División de Impuestos del Departamento de Justicia hizo el anuncio.
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