Un hombre de California, Craig David Davis, de 49 años y residente de Venice, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico en el Distrito Este de Virginia. Davis admitió haber defraudado a varios programas de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), incluido el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Programa de Préstamos Main Street (MSLP), por más de $10 millones.
Davis, el propietario de Bright Vanguard LLC, que presentó falsamente como un minorista legítimo de hardware informático y proveedor de espacio de almacenamiento, presentó solicitudes de préstamos fraudulentas en virtud de estos programas en 2020. Según documentos judiciales, Davis afirmó falsamente que Bright Vanguard tenía ventas sustanciales y empleaba a 17 personas. En realidad, Bright Vanguard no tenía empleados y no generaba ingresos legítimos. Para respaldar sus afirmaciones fraudulentas, Davis proporcionó a los bancos declaraciones de impuestos, documentos de nómina y estados financieros falsificados.
Además del fraude de la Ley CARES, Davis también confesó su participación en un plan de varios años para estafar a los prestamistas de equipos comerciales. Este plan consistía en ordenar a los dueños de negocios que presentaran solicitudes de préstamos para comprar equipos informáticos, respaldadas por facturas de empresas como Bright Vanguard. Después de que los prestamistas aprobaran los préstamos y desembolsaran los fondos, Davis y sus cómplices se quedaban con una parte de las ganancias mientras enviaban la mayoría a los prestatarios. En realidad, no se proporcionó ningún equipo, a pesar de lo que se mostraba en las facturas fraudulentas. Este plan dio como resultado más de 60 millones de dólares en préstamos inducidos fraudulentamente en más de 350 préstamos separados.
La sentencia de Davis está prevista para el 12 de diciembre de 2024. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia final será determinada por un juez de un tribunal federal de distrito, que tendrá en cuenta las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El anuncio de la declaración de culpabilidad de Davis fue realizado por la subprocuradora general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, y la fiscal federal Jessica D. Aber para el Distrito Este de Virginia. La investigación fue dirigida por la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC OIG) de la Región del Atlántico Medio, el Inspector General Especial para la Recuperación de la Pandemia del Departamento del Tesoro y la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).
El caso está siendo procesado por el abogado litigante David A. Peters de la Sección de Fraude de la División Penal, junto con los fiscales federales adjuntos Drew Bradylyons y Katherine Robeson para el Distrito Este de Virginia, con asistencia sustancial de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland.
