Tamannaah Bhatia fue interrogada por la Dirección de Ejecución (ED) en Guwahati el jueves con respecto a una investigación de lavado de dinero vinculada a la aplicación móvil HPZ Token. Según fuentes oficiales, la aplicación supuestamente defraudó a numerosos inversores prometiendo falsamente oportunidades de minería de Bitcoin y criptomonedas.
Tamannaah Bhatia interrogada por ED sobre un caso de lavado de dinero vinculado a la aplicación 'HPZ Token'; no se encontraron pruebas incriminatorias
El ED registró la declaración de Tamannaah bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero en su oficina zonal de Guwahati.
Las fuentes revelaron que Tamannaah Bhatia había recibido pagos por hacer una “aparición de celebridad” en un evento organizado por la empresa de aplicaciones involucrada en el caso de lavado de dinero. Sin embargo, no se han presentado pruebas ni cargos “incriminatorios” contra ella.
Bhatia había sido convocada anteriormente, pero pospuso su comparecencia debido a compromisos laborales y finalmente optó por cumplir con la citación el jueves.
En la investigación en curso, la hoja de cargos de la Dirección de Ejecución, presentada en marzo, nombra a 299 entidades como acusadas, incluidas 76 entidades bajo control chino. Entre ellos, 10 directores son de origen chino, mientras que otras dos entidades están dirigidas por extranjeros.
El caso de lavado de dinero se origina a partir de una FIR presentada por la unidad de delitos cibernéticos de la policía de Kohima, que acusó a varias personas en virtud de secciones del Código Penal indio y de la Ley de Tecnología de la Información. Se alega que los acusados engañaron a inversores “crédulos” ofreciendo rendimientos poco realistas a través de la minería de Bitcoin y criptomonedas.
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