Tamannaah Bhatia ha sido interrogada en un caso de lavado de dinero vinculado a la aplicación móvil HPZ Token en el que supuestamente varios inversores fueron engañados con el pretexto de extraer Bitcoins y algunas otras criptomonedas.
Tamannaah Bhatia/Instagram
Tamannaah Bhatia fue interrogada por el DE en Guwahati el jueves en relación con una investigación de un caso de lavado de dinero vinculado a la aplicación móvil HPZ Token en la que varios inversores supuestamente fueron engañados con el pretexto de extraer Bitcoins y algunas otras criptomonedas, dijeron fuentes oficiales. La Dirección de Ejecución dijo que la declaración del actor de 34 años fue registrada bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en su oficina zonal aquí.
Las fuentes dijeron que Bhatia recibió algunos fondos por hacer una “aparición de celebridad” en un evento de la compañía de aplicaciones y que no hubo cargos “incriminatorios” en su contra. También la llamaron más temprano, pero aplazó la citación por motivos de trabajo y optó por presentarse el jueves, dijeron.
Un total de 299 entidades, incluidas 76 entidades controladas por China en las que 10 directores son de origen chino mientras que dos entidades están controladas por otros ciudadanos extranjeros, han sido nombradas como acusadas en la hoja de cargos presentada por el ED en este caso en marzo. El caso de lavado de dinero surge de una FIR de la unidad de delitos cibernéticos de la policía de Kohima que registró a varios acusados bajo secciones del Código Penal indio, la Ley de Tecnología de la Información, por supuestamente engañar a inversores “crédulos” prometiéndoles retornos astronómicos mediante la extracción de Bitcoins y otras criptomonedas.
La policía dijo que el acusado utilizó la aplicación de teléfono móvil HPZ Token para “estafar” a los inversores. La agencia dijo que varias “entidades fantasma” que tenían directores “ficticios” abrían cuentas bancarias e identificaciones de comerciantes con el fin de “superponer” las ganancias del delito. Estos fondos fueron recibidos “fraudulentamente” para juegos y apuestas ilegales en línea e inversiones para la minería de Bitcoin, afirmó.
Para una inversión de 57.000 rupias, se prometieron rendimientos de 4.000 rupias por día durante tres meses, pero el dinero se pagó sólo una vez y posteriormente los acusados solicitaron nuevos fondos a los inversores, dijo el ED. En este caso, el Departamento de Educación llevó a cabo búsquedas en todo el país que condujeron a la incautación de activos inmuebles y depósitos por valor de 455 millones de rupias, dijo.
Excepto por el titular, esta historia no ha sido editada por el personal de DNA y está publicada por PTI.
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