El FBI creó una empresa de criptomonedas y un token criptográfico como cebo para los estafadores que participan en esquemas de “pump-and-dump”, según revelaron nuevos informes.
La táctica, que implica realizar transacciones falsas para aumentar los precios antes de retirar el dinero, funcionó muy bien, con 18 personas arrestadas por “fraude generalizado y manipulación en los mercados de criptomonedas”, lo que marca la primera serie de cargos penales presentados contra empresas de servicios financieros por 'comercio de lavado' y manipulación del mercado en la industria de las criptomonedas.
Durante la operación se incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas, junto con robots comerciales responsables de 'negocios de lavado' por valor de millones de dólares para alrededor de 60 criptomonedas diferentes, que han sido desactivados.
'Operación Espejos de Tokens'
La criptomoneda que creó el FBI fue un instrumento basado en Ethereum llamado NexFundAI, que utilizaron para rastrear a los comerciantes desprevenidos.
Las 'negociaciones de lavado' se refieren al proceso ilegal de comprar y vender el mismo valor como una forma de manipulación del mercado. Informes recientes sugieren que hasta el 70% de todas las transacciones de criptomonedas entran en esta categoría, por lo que no es de extrañar que la policía quiera tomar medidas enérgicas.
“Estos son casos en los que una tecnología innovadora (la criptomoneda) se encontró con un esquema centenario: el bombeo y el vaciado. El mensaje hoy es que si se hacen declaraciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude. Período.” declaró el fiscal federal interino Joshua Levy.
“Estos cargos también son un claro recordatorio de cuán vigilantes deben estar los inversores en línea y de que es fundamental hacer los deberes antes de sumergirse en la frontera digital. Las personas que estén considerando invertir en la industria de las criptomonedas deben comprender cómo funcionan estas estafas para poder protegerse”. añade.
La Comisión de Bolsa y Valores también acusó a tres “creadores de mercado”, lo que se refiere a individuos que participan en mercados bilaterales de un valor.
Recientemente ha habido una avalancha de malas noticias para los inversores en criptomonedas, con El cibercrimen vinculado a criptomonedas registra un año récordy las entradas de fondos robados se duplicarán hasta alcanzar alrededor de 1.580 millones de dólares en 2024.
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