WASHINGTON– Un Ejecutivo estadounidense de criptomonedas detenido en Nigeria durante los últimos ocho meses ha sido liberado después de que las autoridades anunciaron que pondrían fin a su juicio por lavado de dinero por motivos diplomáticos y de salud.
Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, fue liberado bajo libertad condicional humanitaria y regresaba a los Estados Unidos para recibir atención médica, dijo el jueves el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un comunicado anunciando la liberación.
“Agradezco a mis colegas y socios nigerianos por las productivas discusiones que han resultado en este paso y espero trabajar estrechamente con ellos en las muchas áreas de cooperación y colaboración críticas para la asociación bilateral entre nuestros dos países”, dijo Sullivan.
Gambaryan fue detenido en febrero durante un viaje de negocios a Nigeria junto con Nadeem Anjarwalla, director regional de la empresa en África, quien huyó de la custodia y sigue en libertad.
Las autoridades nigerianas habían acusado a Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, y a Gambaryan de utilizar la plataforma para lavar hasta 35 millones de dólares y manipular la moneda local naira, lo que niegan.
Nigeria es el país más grande de África. economía criptográfica en términos de volumen comercial, muchos ciudadanos utilizan criptomonedas para proteger sus finanzas contra el aumento de la inflación y la caída de la moneda local.
Pero a medida que sus usuarios crecieron y el gobierno luchó por estabilizar la moneda, los funcionarios alegaron, sin proporcionar evidencia públicamente, que la plataforma se estaba utilizando para lavar dinero y financiar el terrorismo, lo que lo obligó a detener todo comercio con la moneda local en su plataforma.
El miércoles, RU Adaba, abogado fiscal de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria, dijo al Tribunal Superior Federal en la capital de Nigeria, Abuja, que el gobierno pondría fin al caso después de “tomar en consideración algunas razones internacionales y diplomáticas críticas”.
Binance aún enfrenta cargos por sospecha de evasión fiscal y por operar sin la licencia requerida.
El juicio de Gambaryan ha estado envuelto en controversia, incluso por acusaciones de que él y su colega fueron detenidos ilegalmente y sus pasaportes confiscados. Binance también alegó que los funcionarios nigerianos exigieron sobornos para liberarlo a él y a Anjarwalla.
El gobierno nigeriano negó la acusación de soborno y defendió que la acusación respetaba el estado de derecho.
La salud de Gambaryan se deterioró a medida que se prolongaba su caso judicial. El tribunal de Abuja le denegó la libertad bajo fianza dos veces después de que un juez dictaminara que corría riesgo de fuga y que debía permanecer en la prisión de Kuje, en la capital.
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Asadu informó desde Abuja, Nigeria.
