La Dirección de Cumplimiento había llevado a cabo operaciones de búsqueda en varios lugares de Mumbai y Calcuta como parte de una investigación en curso en un caso de negocios de ventanilla única relacionados con Axis Mutual Fund.
Las búsquedas se llevaron a cabo el lunes de conformidad con la Ley de Gestión de Divisas de 1999, publicó el ED el X.
El Departamento de Educación de Mumbai ha llevado a cabo operaciones de búsqueda el 9 de septiembre de 2024, en virtud de la Ley de Gestión de Emergencias Federales (FEMA, por sus siglas en inglés) de 1999, en varios lugares de Mumbai y Calcuta como parte de una investigación en curso en el caso de operaciones de ventanilla única en relación con Axis Mutual Fund. Durante las operaciones de búsqueda, se encontraron bienes muebles en forma de…
— ED (@dir_ed) 11 de septiembre de 2024
Durante las operaciones de búsqueda, se incautaron bienes muebles en forma de moneda extranjera por un valor aproximado de 13 lakh de rupias, varios documentos incriminatorios relacionados con bienes inmuebles en el extranjero, cuentas bancarias en el extranjero y dispositivos digitales, según ED.
El front running es una práctica en la que un corredor o comerciante ejecuta órdenes sobre un valor por su propia cuenta, aprovechando el conocimiento previo de las órdenes pendientes de sus clientes.
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