El jueves, el gobierno de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos rusos y sancionó un intercambio de moneda virtual en un esfuerzo por combatir el ciberdelito transnacional que involucra criptomonedas.
Los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro anunciaron el esfuerzo coordinado contra los ciudadanos rusos Timur Shakhmametov y Sergey Ivanov, así como contra Cryptex, una casa de cambio de moneda virtual acusada de prestar servicios a ciberdelincuentes con base en Rusia.
Estados Unidos está sancionando a Ivanov y Cryptex, según un liberar del Departamento del Tesoro, mientras que el Departamento de Justicia dicho Shakhmametov e Ivanov han sido acusados de conspiración para cometer y ayudar e instigar fraude bancario y conspiración para cometer blanqueo de dinero.
Shakhmametov está acusado de operar un mercado en línea para datos de tarjetas de crédito robadas llamado Joker's Stash, mientras que Ivanov está acusado de lavar ganancias de Joker's Stash y otras plataformas desde 2005, dijo el Departamento de Justicia, citando al Servicio Secreto de Estados Unidos.
El Departamento de Estado es ofrenda una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Shakhmametov e Ivanov.
“Las acciones de hoy subrayan el compromiso de Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, de no permitir que los facilitadores del cibercrimen operen con impunidad”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.
“Seguiremos utilizando todas nuestras herramientas y autoridades para disuadir y exponer estas redes de lavado de dinero e imponer costos a los ciberdelincuentes y a las redes de apoyo”, añadió. “Reiteramos nuestro llamamiento a que Rusia adopte medidas concretas para impedir que los ciberdelincuentes operen libremente en su jurisdicción”.
Cryptex está registrada en San Vicente y las Granadinas pero opera en Rusia, según la administración Biden. El gobierno de Estados Unidos alega que Ivanov trabajó con varios otros servicios de pago y cambio rusos brindando servicios de transferencia y lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro en su acción del jueves también identificó a un intercambiador de moneda virtual ruso vinculado a Ivanov como “principal preocupación por el lavado de dinero”.
Brad Smith, subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que la acción muestra que Estados Unidos está centrado en impedir que los facilitadores del cibercrimen “operen con impunidad”.
“El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios, continuará utilizando todas las herramientas y autoridades para perturbar las redes que buscan aprovechar el ecosistema de activos virtuales para facilitar sus actividades ilícitas”, dijo en un comunicado.
Los funcionarios estadounidenses han estado trabajando para socavar los esfuerzos rusos para reforzar su influencia a nivel internacional después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022.
El anuncio se produjo el mismo día en que estaba previsto que el presidente Biden encontrarse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para anunciar medidas adicionales de EE.UU. asistencia financiera por los esfuerzos bélicos de Ucrania.
“Estados Unidos seguirá aumentando los costes para Rusia por su guerra en Ucrania y privando de recursos a la base industrial de defensa rusa”, dijo Biden antes de su reunión.
